证券代码：301048                   证券简称：金鹰重工               公告编号：2022-026




                        金鹰重型工程机械股份有限公司
                       第一届监事会第 8 次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日以电话、书
面、电子邮件等形式发出会议通知，2022 年 4 月 28 日以现场会议形式在湖北省襄阳市樊城
区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第一届监事会第 8 次会议并做出本监事会决议。本次监事
会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群先生召集并主
持，董事会秘书崔军列席会议，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规
定。

       一、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    公司编制《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    公司《2022 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

    特此公告。



                                                  金鹰重型工程机械股份有限公司监事会

                                                                    2022 年 4 月 28 日

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