金鹰重工:第一届董事会第17次会议决议公告2022-04-29
证券代码:301048 证券简称:金鹰重工 公告编号:2022-025
金鹰重型工程机械股份有限公司
第一届董事会第 17 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第 17 次会议于
2022 年 4 月 22 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知,2022 年 4 月 28 日以现场
会议形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室。会议应出席董
事 9 名,实际出席 9 名(其中独立董事 3 名)。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等法律法规的规定,会议由董事长张伟先生主持,公司监事、高级
管理人员、保荐机构代表等相关人员列席了会议。经与会董事充分讨论,会议以记名投票方
式通过以下决议:
一、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
公司编制《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司《2022 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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