证券代码：301048                   证券简称：金鹰重工                 公告编号：2022-028



                       金鹰重型工程机械股份有限公司
                     关于公司董事兼总经理辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    近期，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼总
经理杨林勇同志的书面辞职报告。杨林勇同志因工作岗位调整变动，请辞公司第一届董事会
董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及公司总经理职务。杨林
勇同志原定任期为 2020 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日，辞职后不在公司任职。

    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，杨林勇同志的辞职不会
导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，亦不会对公司
的日常经营管理活动产生不利影响，公司将按照法定程序尽快完成董事、专门委员会委员及
总经理的补选工作，并及时履行信息披露义务。杨林勇同志的辞职申请自送达公司董事会之
日起生效，截至本公告披露日，杨林勇同志及其直系亲属或其他关联人均未持有公司股票，
无须遵守相关减持承诺。

    杨林勇同志在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对杨林勇同志在任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心感谢。



    特此公告。



                                                  金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

                                                                        2022 年 5 月 5 日




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