证券代码：301048                  证券简称：金鹰重工               公告编号：2022-035



                      金鹰重型工程机械股份有限公司
                             关于选举董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日召开了第一届
董事会第 18 次会议，审议通过了《关于选举肖绪明同志为公司第一届董事会股东代表董事
及专委会委员的议案》，同意肖绪明同志（简历附后）为公司第一届董事会非独立董事候选
人，并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。具体内容详见公司 2022 年 7 月 6 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。

    公司于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举肖
绪明同志为公司第一届董事会股东代表董事及专委会委员的议案》，同意肖绪明同志为公司
第一届董事会非独立董事，并担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自公
司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满时止。



    特此公告。



                                                 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

                                                                     2022 年 7 月 22 日




                                         1/2
附件：

                                  肖绪明同志简历

    肖绪明，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 1 月出生，华东交通大学大学本科学
历，中共党员，正高级工程师。肖绪明同志于 1993 年 8 月至 2003 年 12 月历任襄樊轨道车
辆厂见习生、总装车间技术组长、大修车间主任、工程机械研究所工艺研究室主任、总装车
间工艺组组长、工程机械研究所结构机构室、产品管理室主任；2003 年 12 月至 2010 年 6 月
历任襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司工程机械研究所副所长、总经理助理；2010 年 6 月至
2019 年 11 月任金鹰重型工程机械有限公司副总经理兼总工程师、党委委员；2019 年 11 月
至 2022 年 7 月任金鹰重型工程机械股份有限公司总工程师、党委委员；2022 年 7 月至今任
金鹰重型工程机械股份有限公司总经理、党委委员。

    肖绪明同志未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过
5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司法》及《公司章程》等相关规定。




                                        2/2