证券代码：301048                   证券简称：金鹰重工               公告编号：2022-051




                          金鹰重型工程机械股份有限公司
                      第一届董事会第 21 次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议召开情况

    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 21 次会议于
2022 年 12 月 21 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2022 年 12 月 28 日以现
场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工
会议室。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。会议由董事长张伟先
生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

    本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规
定。

       二、会议审议情况

       1. 审议通过《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司“十四五”发展规划>的议案》

    根据“十四五”时期的国内外政治、经济形势和行业发展趋势，公司在总结“十三五”
成绩的基础上，对公司内、外部环境进行了战略分析，提出了加快推进“四个并重转变”，
当好“五个排头兵”，奋力打造世界一流轨道工程装备企业的总体发展战略，为明确发展目
标、主要任务和重点措施，指引公司“十四五”时期高质量发展，制定了公司“十四五”发
展规划。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

       三、备查文件

    1. 第一届董事会第 21 次会议决议。
特此公告。



             金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

                              2022 年 12 月 28 日