证券代码：301048                  证券简称：金鹰重工               公告编号：2023-003




                       金鹰重型工程机械股份有限公司
                    第一届董事会第 22 次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 22 次会议于
2023 年 3 月 24 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2023 年 3 月 31 日以现场
表决和通讯表决相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会
议室。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。会议由董事长张伟先生
主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

    本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1. 审议通过《关于向建设银行、工商银行、民生银行、兴业银行申请 2023 年授信额度
的议案》

    （1）向中国建设银行股份有限公司襄阳樊城支行申请 7 亿元人民币授信总量，在授信
期内，用于但不限于本公司贷款业务、境内外保函业务、国际融资结算业务、国际信用证业
务等；

    （2）向中国工商银行股份有限公司襄阳分行申请 5 亿元人民币授信总量，在授信期
内，用于但不限于本公司流动资金贷款，开立保函、银行承兑汇票、信用证和信贷证明；

    （3）向中国民生银行股份有限公司襄阳分行申请 4 亿元人民币综合授信，期限叁年，
在授信期内，用于但不限于本公司贷款业务、境内外保函业务、国际融资结算业务、国际信
用证业务等；
    （4）向兴业银行武汉分行申请 1 亿元人民币综合授信，有效期自 2023 年 1 月 1 日至
2025 年 12 月 31 日止。在授信期内，用于但不限于本公司贷款、开立银行承兑汇票、商业汇
票贴现、保函、开立信用证等融资申请。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

    2.审议通过《关于设立武汉武铁轨道车修理有限公司新加坡分公司的议案》

    为更好地拓展海外市场，满足我公司已中标的新加坡地铁项目的执行要求，公司确立新
加坡为公司向国际市场发展的桥头堡，大力提升公司在国际市场的地位和影响力。现拟由公
司 100%控股子公司武汉武铁轨道车修理有限公司在新加坡设立分公司。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

    三、备查文件

    1.第一届董事会第 22 次会议决议。



    特此公告。



                                                金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

                                                                    2023 年 3 月 31 日