金鹰重型工程机械股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推
动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报
如下：
一、2022 年度公司主要经营情况
2022 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，
各项业务稳步推进，经营业绩实现较大增长。公司全年实现营业收入
326,014.67 万元，比去年同期增长 6.81%；归属于上市公司股东的净
利润 30,221.24 万元，比上年同期增长 25.14%；归属于上市公司股
东的所有者权益 220,970.79 万元，比去年同期增长 12.16%；实现基
本每股收益 0.57 元/股。
二、2022 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2022 年度，公司共召开了 8 次董事会，董事会的召集、提案、
出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章
程》等法律规范的要求规范运作，具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
1.《关于聘请段勤涛同志为副总经理的议案》。
第一届董事会第 14 2.《关于向兴业银行武汉分行申请银行综合融资授信
1 2022 年 1 月 4 日
次 的议案》
3.《关于向中国民生银行股份有限公司襄阳分行申请
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序号 会议届次 召开日期 通过的议案
银行综合融资授信的议案》
1.关于更换公司第一届董事会股东代表董事的议案；
第一届董事会第 15
2 2022 年 1 月 26 日 2.关于提请召开公司 2022 年第 1 次临时股东大会的议
次
案。
1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
3.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
5.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
6.《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外
担保情况的议案》；
7.《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》；
8.《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年
第一届董事会第 16 度日常关联交易预计的议案》；
3 2022 年 4 月 6 日
次 9.《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》；
10.《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
11.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
12.《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）和高级管
理人员薪酬的议案》；
13.《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经
营业绩考核办法>的议案》；
14.《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
15.《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议
案》。
第一届董事会第 17
4 2022 年 4 月 28 日 1.《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。
次
1.《关于聘任肖绪明同志为公司总经理、陈兴风同志
为公司总工程师的议案》；
2.《关于选举肖绪明同志为公司第一届董事会股东代
第一届董事会第 18 表董事及专委会委员的议案》；
5 2022 年 7 月 5 日
次 3.《关于选举宋鸿娟同志为董事会薪酬与考核委员会
委员的议案》；
4.《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的
议案》。
1.《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》；
第一届董事会第 19
6 2022 年 8 月 17 日 2.《关于公司<2022 半年度募集资金存放与使用情况
次
的专项报告>的议案》。
第一届董事会第 20 1.《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》；
7 2022 年 10 月 28 日
次 2.《关于公司调整组织机构的议案》。
第一届董事会第 21 1.《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司“十四五”
8 2022 年 12 月 28 日
次 发展规划>的议案》。
（二）股东大会召开情况
2022 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，董
事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司
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股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项
的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体
情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
2022 年第一次临时 1、《关于更换公司第一届董事会股东代表董事的议
1 2022 年 2 月 18 日
股东大会 案》
1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
6、《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外
担保情况的议案》
7、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
8、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年
2 2021 年度股东大会 2022 年 4 月 28 日
度日常关联交易预计的议案》
9.《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》；
10、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案》
11、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
12、《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员
薪酬的议案》
13、《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经
营业绩考核办法>的议案》
14、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
2022 年第二次临时 1、《关于选举肖绪明同志为公司第一届董事会股东代
3 2022 年 7 月 22 日
股东大会 表董事及专委会委员的议案》
（三）董事会下设委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据相关工作细则在董事
会授权范围内开展工作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和
意见，为董事会决策提供了积极有效的支持。
报告期内，各委员会召开情况如下：
召开会议
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
次数
1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
张伟 肖 2022 年 4 案》；
战略委员会 绪明 赵章 2 月6日 2.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议
焰 案》。
2022 年 12 1.《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司“十
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召开会议
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
次数
月 28 日 四五”发展规划>的议案》。
2022 年 1
1.《关于聘请段勤涛同志为副总经理的议案》。
月4日
2022 年 1 1.关于更换公司第一届董事会股东代表董事的议
月 26 日 案；
赵章焰 张 1.《关于聘任肖绪明同志为公司总经理、陈兴风
提名委员会 3
伟 骆纲 同志为公司总工程师的议案》；
2022 年 7 2.《关于选举肖绪明同志为公司第一届董事会股
月5日 东代表董事及专委会委员的议案》；
3.《关于选举宋鸿娟同志为董事会薪酬与考核委
员会委员的议案》；
1.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
2.《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
3.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
4.《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、
对外担保情况的议案》；
5.《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》；
2022 年 4 6.《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及
月6日 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
7. 《 关 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 追 溯 调 整 的 议
汤湘希 赵 案》；
审计委员会 章焰 肖绪 4 8.《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告
明 的议案》；
9.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
10. 《 关 于 公 司 2021 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议
案》。
2022 年 4
1.《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。
月 28 日
1.《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》；
2022 年 8
2.《关于公司<2022 半年度募集资金存放与使用
月 17 日
情况的专项报告>的议案》。
2022 年 10
1.《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》；
月 28 日
1. 《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）
骆纲 赵
薪酬与考核 2022 年 4 和高级管理人员薪酬的议案》；
章焰 宋鸿 1
委员会 月6日 2. 《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司
娟
负责人经营业绩考核办法>的议案》。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履
职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的
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职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客
观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公
司的关联交易、对外担保情况、聘请审计机构、内部控制评价报告、
董事及高管薪酬、募投项目募投资金投入金额调整、聘任总法律顾问
等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切
实维护了公司及投资者的利益。
（五）公司信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规
范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露
的公平、真实、准确、及时、完整。通过让投资者及时了解并掌握公
司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以
确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、
邮箱、深圳证券交易所互动易平台等多种形式与投资者保持互动，在
合规前提下为社会公众充分解析公司经营信息。通过与投资者和机构
之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对
公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资
者之间的良性互动关系。
三、2023 年董事会工作计划
2023 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的关键作用，
严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落
实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既
定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规
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范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健
康、可持续性的发展。
1. 董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，继续优化公
司的治理机构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，
为公司建立更加规范、透明的公司运作体系。充分发挥独立董事在公
司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策
提供合规保障。
2. 切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号----创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要
求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。
3. 加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理
是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重
要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，
进一步加强投资者关系管理工作。
金鹰重型工程机械股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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