证券代码：301049     证券简称：超越科技      公告编号：2021-002



              安徽超越环保科技股份有限公司

            第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9

月 1 日以书面方式向全体董事发出召开第一届董事会第十五次会议

通知，本次会议于 2021 年 9 月 15 日以现场结合网络视频方式在公司

会议室召开。应当出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董

事 7 人，本次董事会由公司董事长高志江先生召集。本次会议的召集、

召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保

科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

    1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开

发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟将修订
<公司章程>并办理工商变更登记事项，并提请公司股东大会授权董

事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变

更登记的公告》（2021-010）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2. 审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协

议的议案》

    公司拟开立募资资金专户用于存放公司本次公开发行上市所募

集的资金。公司与开户银行、保荐机构将根据相关规定签署相应的《募

集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。

    拟授权董事长高志江先生及其授权人全权办理与本次开立募集

资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户并签署募集

资金三方监管协议的公告》（2021-004）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。

    3. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》

    公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
14,213.48 万元及已 支付发 行费 用的自 筹资金 184.37 万 元， 共计

14,397.85 万元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募

投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-005）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。

    4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管

理的议案》

    使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高募集资

金的使用效率，不存在变更募投资金用途的情形，不会对公司股东尤

其是中小股东造成损害，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元

的闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行

现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在

上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层

在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体

事项由公司财务部负责组织实施。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有

资金进行现金管理的公告》（2021-007）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。
    5. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

议案》

    本次对募投项目拟投入募集资金金额调整系公司基于实际募集

资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情况，同意调整募集资金投资项目拟投入

募集资金金额。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入

募集资金金额的公告》（2021-006）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。

    6. 审议通过《关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的

议案》

    公司拟使用全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称

“安徽德慧”）为项目实施主体，位于安徽省滁州市南谯区沙河镇工

业园区，项目建成后，形成 8.8 万辆报废机动车、1.2 万辆报废电动汽

车和 20 万辆报废摩托车/电动单车拆解及资源回收再利用能力，预计

本项目总投资 59,007.63 万元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设报废车辆回收拆解及

综合利用项目的公告》（2021-008）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。

    7. 审议通过《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用

项目的议案》

    公司拟使用全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称

“安徽德慧”）为项目实施主体，位于安徽省滁州市南谯区沙河镇工

业园区，项目建成后，形成 6 万吨/年废旧动力电池回收再利用能力，

项目预计总投资 40,000 万元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设废旧锂电池及极片废

料资源循环利用项目的公告》（2021-009）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。

    8. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的

议案》

    经董事会研究，决定于 2021 年 10 月 11 日召开公司 2021 年第二

次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司 2021 年第二次临

时股东大会的公告》（2021-011）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。
       三、备查文件

       1. 第一届董事会第十五次会议决议；

       2. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意

见；

       3. 保荐机构相关核查意见；

       4. 审计机构相关鉴证报告。



       特此公告。




                                   安徽超越环保科技股份有限公司

                                               董事会

                                           2021 年 9 月 16 日