证券代码：301049    证券简称：超越科技      公告编号：2021-003



               安徽超越环保科技股份有限公司

             第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9

月 5 日以书面形式向全体监事发出召开第一届监事会第十二次会议

通知，本次会议于 2021 年 9 月 15 日以现场结合网络视频方式在公司

会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监

事 3 人，本次监事会由公司监事会主席何道成召集。本次会议的召集、

召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保

科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

    1. 审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协

议的议案》

    公司拟开立募资资金专户用于存放公司本次公开发行上市所募

集的资金。公司与开户银行、保荐机构将根据相关规定签署相应的《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户并签署募集

资金三方监管协议的公告》（2021-004）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。

    2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》

    公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六

个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集

资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形。监事会同意公司以募集资金置换已投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金。

     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募

投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。

    3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管

理的议案》

    公司拟使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金和不超

过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有利于提高募集资金使用

效率，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响公司的主营业务的

正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、

深圳证券交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使

用暂时闲置募集资金进行现金管理。

        具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有

资金进行现金管理的公告》（2021-007）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。

       4. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

议案》

       本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资

金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事

项。

       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入

募集资金金额的公告》（2021-006）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       该议案获通过。

       5. 审议通过《关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的
议案》

     公司拟使用全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称

“安徽德慧”）为项目实施主体，位于安徽省滁州市南谯区沙河镇工

业园区，项目建成后，形成 8.8 万辆报废机动车、1.2 万辆报废电动汽

车和 20 万辆报废摩托车/电动单车拆解及资源回收再利用能力，预计

本项目总投资 59,007.63 万元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设报废车辆回收拆解及

综合利用项目的公告》（2021-008）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。

    6. 审议通过《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用

项目的议案》

    公司拟使用全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称

“安徽德慧”）为项目实施主体，位于安徽省滁州市南谯区沙河镇工

业园区，项目建成后，形成 6 万吨/年废旧动力电池回收再利用能力，

项目预计总投资 40,000 万元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设废旧锂电池及极片废

料资源循环利用项目的公告》（2021-009）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件

1. 第一届监事会第十二次会议决议。



特此公告。




                           安徽超越环保科技股份有限公司

                                        监事会

                                    2021 年 9 月 16 日