证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2021-010
安徽超越环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第十五次会议于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结
合的方式召开，应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际参加本次董
事会会议的董事 7 人，会议由董事长高志江主持。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份
有限公司章程》及有关法律法规要求。
二、会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了关于修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案，具体变更情况如下：
（一）注册资本及公司类型变更
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽超越环保科技股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2312 号），同
意公司首次公开发行股票的申请，并经深圳证券交易所同意，公司首
次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,356.3334 万股，经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本
由 7,069.00 万元变更为 9,425.3334 万元。同时公司股票已于 2021 年 8
月 24 日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非
上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
因此涉及变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记等相关事宜（具体以工商变更登记为准）。
（二）修订《公司章程（草案）》部分条款
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公
司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需
要，公司拟对 2020 年第一次临时股东大会、第二次临时股东大会审
议通过的《安徽超越环保科技股份有限公司章程（草案）》中的有关
条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：
序号 变更事项 原章程条款 修改后条款
《安徽超越环保科技股份有 《安徽超越环保科技股份有
1 名称
限公司章程（草案）》 限公司章程》
第三条 公司于【】年【】月
第三条 公司于 2021 年 1 月 28
【】日经深圳证券交易所审核
日经深圳证券交易所审核通
通过并于【】年【】月【】日
过并于 2021 年 7 月 6 日经中国
经中国证券监督管理委员会
证券监督管理委员会（以下简
（以下简称“中国证监会”）
2 条款内容 称“中国证监会”）作出同意
作出同意注册决定，首次向社
注册决定，首次向社会公众发
会公众发行人民币普通股【】
行人民币普通股 2,356.3334 万
万股，于【】年【】月【】日
股，于 2021 年 8 月 24 日在深
在深圳证券交易所创业板上
圳证券交易所创业板上市。
市。
第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称
中文名称：安徽超越环保科技 中文名称：安徽超越环保科技
3 条款内容
股份有限公司 股份有限公司
英文名称：Anhui Chaoyue 英文名称：Anhui Chaoyue
Environmental Technology Co., Environmental Technology Co.,
Ltd.（简称为超越环保）。 Ltd.（简称为超越科技）。
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
4 条款内容
币【】万元。 币 9,425.3334 万元。
第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
5 条款内容
【】万股，均为普通股。 9,425.3334 万股，均为普通股。
第四十一条 股东大会是公司
第四十一条 股东大会是公司
的权力机构，依法行使下列职
的权力机构，依法行使下列职
权：
权：
（一）决定公司的经营方针和
（一）决定公司的经营方针和
投资计划；
投资计划；
（二）选举和更换非由职工代
（二）选举和更换非由职工代
表担任的董事、监事，决定有
表担任的董事、监事，决定有
关董事、监事的报酬事项；
关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报
（三）审议批准董事会的报
告；
告；
（四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财
（五）审议批准公司的年度财
务预算方案、决算方案；
务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分
（六）审议批准公司的利润分
配方案和弥补亏损方案；
配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注
（七）对公司增加或者减少注
册资本作出决议；
册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决
（八）对发行公司债券作出决
6 条款内容 议；
议；
（九）对公司合并、分立、解
（九）对公司合并、分立、解
散、清算或者变更公司形式作
散、清算或者变更公司形式作
出决议；
出决议；
（十）修改本章程；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会
（十一）对公司聘用、解聘会
计师事务所作出决议；
计师事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四
（十二）审议批准本章程第四
十三条规定的担保事项；
十三条规定的担保事项；
（十三）审议公司连续 12 个月
（十三）审议公司连续 12 个
内累计计算购买、出售重大资
月内累计计算购买、出售重大
产涉及资产总额或者成交金
资产涉及资产总额或者成交
额超过公司最近一期经审计
金额超过公司最近一期经审
总资产 30%的事项，已按照本
计总资产 30%的事项；
项规定履行相关义务的，不再
（十四）审议批准变更募集资
纳入相关的累计计算范围；
金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资
（十五）审议股权激励计划；
金用途事项；
（十六）审议批准与关联人发
（十五）审议股权激励计划；
生的交易（公司提供担保除 （十六）审议批准与关联人发
外）金额超过 3,000 万元，且 生的交易（公司提供担保除
占公司最近一期经审计净资 外）金额超过 3,000 万元，且
产绝对值 5%以上的关联交 占公司最近一期经审计净资
易； 产绝对值 5%以上的关联交易；
（十七）审议批准本章程第四 （十七）审议批准本章程第四
十四条规定的交易事项； 十四条规定的交易事项；
（十八）审议法律、行政法规、 （十八）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当 部门规章或本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。 由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通 上述股东大会的职权不得通
过授权的形式由董事会或其 过授权的形式由董事会或其
他机构和个人代为行使。 他机构和个人代为行使。
第二百〇一条 本章程经公司
第二百〇一条 本章程经公司
股东大会审议通过之日起施
7 条款内容 股东大会审议通过后施行。
行。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终
以工商登记机关核准的内容为准。
拟提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理工商
变更及章程备案手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司工商
登记机关或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的
《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
附件：《安徽超越环保科技股份有限公司章程》
特此公告
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日