证券代码：301049       证券简称：超越科技      公告编号：2021-014



               安徽超越环保科技股份有限公司
            2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    1、会议通知情况

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第

二次临时股东大会通知于2021年9月16日以公告形式发出，具体内容

详见当日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召

开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-011）。

    2. 会议召开的日期、时间

    (1)现场会议召开时间：2021年10月11日（星期一）下午14:30

    (2)网络投票时间：2021年10月11日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2021年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月11日9:15-15:00期间

的任意时间。

    3. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区世贸大厦B座26楼公司

会议室。

    4. 会议召集人：公司董事会

    5. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供的网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选

择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票

的，以第一次有效投票结果为准。

    6. 现场会议主持人：公司董事长高志江先生

    7. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

    8. 会议出席情况：

    (1)    股东出席的总体情况

    出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股

东代理人共280人，共持有（或代表）公司有表决权股份70,876,370股，

占公司有表决权的股份总数的75.1977%。其中：现场出席本次股东大

会的股东和股东代理人4人，代表公司有表决权股份70,690,000股，占

公司有表决权的股份总数的75%。通过网络投票出席本次股东大会的
股东共276人，代表公司有表决权股份186,370股，占公司有表决权的

股份总数的0.1977%。

    (2)   中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东277人，共持有（或代表）公司

有表决权股份2,307,070股，占公司有表决权的股份总数的2.4477%。其

中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份2,120,700

股，占公司有表决权的股份总数的2.25%。通过网络投票的中小股东

共276人，代表公司有表决权股份186,370股，占公司有表决权的股份

总数的0.1977％。

    公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京中伦（杭

州）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决

并通过以下议案：

    1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决情况：赞成70,867,170股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9870%；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东赞成2,297,870股，占出席会议中小股东所持股份

的99.6012%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3988%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次

股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

    2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管

理的议案》

    表决情况：赞成70,867,070股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9869%；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东

所持股份的0.0001%。

    其中，中小股东赞成2,297,770股，占出席会议中小股东所持股份

的99.5969%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3988%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股

东所持股份的0.0043%。

    表决结果：通过。

    3. 审议通过《关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的

议案》

    表决情况：赞成70,867,070股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9869%；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东

所持股份的0.0001%。

    其中，中小股东赞成2,297,770股，占出席会议中小股东所持股份

的99.5969%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3988%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股

东所持股份的0.0043%。

    表决结果：通过。

    4. 审议通过《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用

项目的议案》

    表决情况：赞成70,867,070股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9869%；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东

所持股份的0.0001%。

    其中，中小股东赞成2,297,770股，占出席会议中小股东所持股份

的99.5969%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3988%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股

东所持股份的0.0043%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事

务所

    律师姓名：张震宇、薛霜

    3、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东

大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2021年第二次临时股东大会会议决议；

    2、北京中伦（杭州）律师事务所关于安徽超越环保科技股份有

限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告



                               安徽超越环保科技股份有限公司

                                            董事会

                                      2021 年 10 月 11 日