证券代码：301049     证券简称：超越科技      公告编号：2022-006



              安徽超越环保科技股份有限公司
 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：


     1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,219,152 股，占

公司总股本的 1.2935%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月；

     2、本次限售股份上市流通日为 2022 年 2 月 24 日（星期四）。



    一、首次公开发行网下配售股份概况

     根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽超越环保科技股

份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2312

号），安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公

开发行人民币普通股（A 股）股票 23,563,334 股，上市后公司总股

本为 94,253,334 股，其中有限售条件的股份数量为 71,909,152 股，

占公司总股本的 76.29%；无限售条件流通股 22,344,182 股，占公司

总股本的 23.71%。

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    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售

股，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，股份数量

为 1,219,152 股，占发行后总股本的 1.29%，该部分限售股将于 2022

年 2 月 24 日锁定期满并上市流通。

   二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售

股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润

分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

   三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，

本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

    “网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获

配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开

发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的

股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；

10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市

交易之日起开始计算。”

    除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其

他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限

售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售

股上市流通的情况。

    本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金

                              2
的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

    四、本次解除限售股份的上市流通安排

     1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 24 日（星

期四）。

     2、本次解除限售股份数量为 1,219,152 股，占公司总股本

1.2935%。

     3、本次解除限售的股东户数为 8,460 户。

     4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

                                                                                单位：股

                                                      本次解除限售数 剩余限售股
  限售股类型        限售股份数量     占总股本比例
                                                              量                 数量
首次公开发行网下
                     1,219,152         1.2935%            1,219,152               -
  配售限售股


    注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股
份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司
前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

    五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：


                        本次变动前           本次变动增减               本次变动后
     股份性质                                数量(+,-)(股)
                      数量(股)     比例(%)                            数量(股)        比例(%)
 一、有限售条件股
                    71,909,152     76.29         -1,219,152        70,690,000         75.00
        份
   首发前限售股     70,690,000     75.00             -             70,690,000         75.00
   首发后限售股     1,219,152       1.29         -1,219,152             -               -
 二、无限售条件股
                    22,344,182     23.71      +1,219,152           23,563,334         25.00
        份
    三、总股本      94,253,334     100.00            -             94,253,334         100.00



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   六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限

售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市

流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》

等相关规定的要求；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息

披露真实、准确、完整。

    综上，本保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无

异议。



   七、备查文件


    1、限售股份上市流通申请书；

    2、限售股份上市流通申请表；

    3、股份结构表和限售股份明细表；

    4、中信证券股份有限公司关于安徽超越环保科技股份有限公

司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；

    5、深交所要求的其他文件。




    特此公告。


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    安徽超越环保科技股份有限公司

                董事会

            2022 年 2 月 23 日




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