超越科技：关于召开2021年年度股东大会的提示性公告2022-04-07
证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2022-022
安徽超越环保科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董
事会第十七次会议审议通过，决定于 2022 年 4 月 12 日（星期二）召开
公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会的会议通知已于 2022 年 3 月 22
日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本次股东大
会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相
关事宜再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1 、股东大会届次：2021 年年度股东大会
2 、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
(1) 现场会议召开日期和时间：2022 年 4 月 12 日（星期二）下午
14:30 开始；
(2) 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 12 日（星期二）9:15 至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 12 日（星期二）9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00- 15:00。
5、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见
附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号
召，为保障广大股东健康，减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票的
方式进行本次股东大会投票表决。
根据安徽省滁州市新冠肺炎疫情防控应急指挥部于 2022 年 4 月 5 日
公开发布的（2022）第 19 号文要求：严格来（返）滁人员管理。筑牢“外
防输入”防火墙，全力守好交通卡口“两码一证”查验的“第一道防线”，
继续严格执行外地来（返）滁人员闭环管理措施。对疫情外溢风险较大
地区来（返）滁人员，严格实行“7+7”管控措施；其他市域外来（返）
滁人员实行“3+11”健康管理。市内人员非必要不离滁，确需离滁的，
持 48 小时核酸检测阴性证明，途中务必做好个人防护。返回时按照外地
来（返）滁人员管理。
请参会股东关注安徽省滁州市疫情防控的相关规定，并严格遵守。如
本次股东大会现场会议参会人数过多，公司还将按照要求向辖区有关部门
进行会议报备，并根据相关部门的批准情况以会议登记的先后顺序确定现
场会议参会人员。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有 24 小时内
有效的核酸检测阴性证明。股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，
请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信
息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会
场。
6 、会议的股权登记日：2022 年 4 月 6 日。
7 、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权
登记日 2022 年 4 月 6 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：安徽省滁州市南谯区世贸大厦 B 座 26 楼公司会
议室。
二、会议审议事项
（一） 会议审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可投票
100 总提案：除累计投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《公司 2021 年度报告全文及摘要》 √
2.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2021 年度审计报告》 √
5.00 《关于确认 2021 年度公司董事薪酬津贴的议案》 √
6.00 《关于 2022 年度公司董事薪酬津贴方案的议案》 √
7.00 《关于确认 2021 年度公司监事薪酬津贴的议案》 √
8.00 《关于 2022 年度公司监事薪酬津贴方案的议案》 √
9.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
10.00 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 √
11.00 《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》 √
《关于 2022 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信 √
12.00
额度及担保暨关联交易的议案》
《关于修订<安徽超越环保科技股份有限公司章程>并 √
13.00
办理工商变更登记的议案》
（二）披露情况及说明
上述议案已经由公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（三）特别提示事项
公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。
上述提案 13 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持
股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时
间为准。不接受电话登记。
2.登记时间：
2021 年 4 月 11 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00
3.登记地点：安徽省滁州市南谯区世贸大厦 B 座 26 楼会议室
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于股东大会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件三），以便确认登记。
当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号
召，为保障广大股东健康，减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票的
方式进行本次股东大会投票表决。参加本次股东大会现场会议的股东及股
东代理人必须持有 24 小时内有效的核酸检测阴性证明。股东及相关人员
除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，出示健康码及行程码，
由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。
5.其他事项
（1）联系方式
联系人：范敏
联系电话：0550-3511760
传真：0550-3511760
通讯地址：安徽省滁州市南谯区世贸大厦 B 座 26 楼会议室
（2）会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
1.第一届董事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351049
2、投票简称：超越投票
3、填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 12 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
安徽超越环保科技股份有限公司：
本单位（或本人）作为安徽超越环保科技股份有限公司的股东，兹全
权委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4
月 12 日召开的 2021 年年度股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按
本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至该次股东大会
会议结束之日止。
本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2021 年度报告全文及摘要》 √
2.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2021 年度审计报告》 √
√
5.00 《关于确认 2021 年度公司董事薪酬津贴的议案》
√
6.00 《关于 2022 年度公司董事薪酬津贴方案的议案》
√
7.00 《关于确认 2021 年度公司监事薪酬津贴的议案》
√
8.00 《关于 2022 年度公司监事薪酬津贴方案的议案》
√
9.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
√
10.00 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
√
11.00 《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于 2022 年度公司及全资子公司向银行申请 √
12.00
综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
《关于修订<安徽超越环保科技股份有限公司 √
13.00
章程>并办理工商变更登记的议案》
投票说明：
1、对于非累积投票议案，授权在表决结果栏内的“同意”、“反对”、
“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃
权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人
股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人证券账户号：
委托人持股数量和性质：
受托人签名（盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件三
安徽超越环保科技股份有限公司
2021 年年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/
法人股东姓名：
自然人身份证号码/
统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登
记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自
行承担。
2、持股数量请填写截至 2022 年 4 月 6 日 15:00 交易结束时的持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2022 年 4 月 11 日（星期五）16:00 前送达或
传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
