证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2022-023
安徽超越环保科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
年度股东大会通知于2022年3月22日以公告形式发出，具体内容详见
当日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021
年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-015）。
2. 会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2022年04月12日（星期二）下午14:30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2022年4月12日（星期二）9:15至15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022
年4月12日（星期二）9:15-9:25，9:30- 11:30 和13:00- 15:00。
3. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区世贸大厦B座26楼公司
会议室。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供的网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。
6. 现场会议主持人：公司董事长高志江先生
7. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
8. 会议出席情况：
(1) 股东出席的总体情况
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股
东代理人共6人，共持有（或代表）公司有表决权股份70,696,900股，
占公司有表决权的股份总数的75.0073%。其中：现场出席本次股东大
会的股东和股东代理人4人，代表公司有表决权股份70,690,000股，占
公司有表决权的股份总数的75%。通过网络投票出席本次股东大会的
股东共2人，代表公司有表决权股份6,900股，占公司有表决权的股份
总数的0.0073%。
(2) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东3人，共持有（或代表）公司有
表决权股份2,127,600股，占公司有表决权的股份总数的2.2573%。其中：
通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份2,120,700股，
占公司有表决权的股份总数的2.25%。通过网络投票的中小股东共2
人，代表公司有表决权股份6,900股，占公司有表决权的股份总数的
0.0073％。
公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京中伦（杭
州）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决
并通过以下议案：
1. 审议通过《公司2021年度报告全文及摘要》
表决情况：赞成70,690,300股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9907%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2. 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决情况：赞成70,690,300股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9907%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3. 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决情况：赞成70,690,300股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9907%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4. 审议通过《公司2021年度审计报告》
表决情况：赞成70,690,300股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9907%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5. 审议通过《关于确认2021年度公司董事薪酬津贴的议案》
表决情况：赞成2,121,000股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6898%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
高志江、李光荣、高德堃为本议案的关联股东，其所持有的表决
权股份数量27,427,720股、27,427,720股、13,713,860股对于该议案已回
避表决。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6. 审议通过《关于2022年度公司董事薪酬津贴方案的议案》
表决情况：赞成2,121,000股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6898%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
高志江、李光荣、高德堃为本议案的关联股东，其所持有的表决
权股份数量27,427,720股、27,427,720股、13,713,860股对于该议案已回
避表决。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7. 审议通过《关于确认2021年度公司监事薪酬津贴的议案》
表决情况：赞成70,690,300股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9907%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8. 审议通过《关于2022年度公司监事薪酬津贴方案的议案》
表决情况：赞成70,690,300股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9907%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决情况：赞成70,690,300股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9907%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10. 审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》
表决情况：赞成70,690,300股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9907%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11. 审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
表决情况：赞成70,690,300股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9907%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
12. 审议通过《关于2022年度公司及全资子公司向银行申请综合
授信额度及担保暨关联交易的议案》
表决情况：赞成2,121,000股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6898%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
高志江、李光荣、高德堃为本议案的关联股东，其所持有的表决
权股份数量27,427,720股、27,427,720股、13,713,860股对于该议案已回
避表决。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
13. 审议通过《关于修订<安徽超越环保科技股份有限公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
表决情况：赞成70,690,300股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9907%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东赞成2,121,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6898%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3102%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事
务所
律师姓名：薛霜、金晶
3、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年年度股东大会会议决议；
2、北京中伦（杭州）律师事务所关于安徽超越环保科技股份有
限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
