超越科技：关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知2022-06-17
证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2022-032
安徽超越环保科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限
公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2022 年 7
月 4 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2022 年 7 月 4 日（星期一）下午 14:30
开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 7 月 4 日（星期一）9:15 至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 7 月 4 日（星期一）9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00- 15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详
见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，
不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结
果为准。
6.股权登记日： 2022 年 6 月 27 日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
股权登记日 2022 年 6 月 27 日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议地点：安徽省滁州市南谯区世贸大厦 B 座公司会议室。
二、 会议审议事项
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》；
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》：
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期限
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案》；
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
9、 关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
（一）本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可投票
100 总提案：除累计投票提案外的所有提案
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
1.00 √
案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格的向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期限 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
4.00 √
的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 √
行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 √
7.00
影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
9.00 《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 √
10.00
本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
上述议案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，其中第 2 项议案需逐项表决通过；公司将对上述议案的中小投资
者表决情况进行单独统计。
上述议案已经公司第一届董事会第十九会议、第一届监事会第十
六次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详
见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡
或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身
份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公
司时间为准。不接受电话登记。
2.登记时间：
2022 年 6 月 29 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00
3.登记地点：安徽省滁州市南谯区世贸大厦 B 座 26 楼会议室
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件于股东大会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。股东
请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便确认登记。
当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国
家号召，为保障广大股东健康，减少人员聚集，公司鼓励股东通过网
络投票的方式进行本次股东大会投票表决。参加本次股东大会现场会
议的股东及股东代理人必须持有 24 小时内有效的核酸检测阴性证明。
股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，出
示健康码及行程码，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施
后，方可进入会场。
5.其他事项
（1）联系方式
联系人：范敏
联系电话：0550-3511760
传真：0550-3511760
通讯地址：安徽省滁州市南谯区世贸大厦 B 座 26 楼会议室
（2）会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
1.第一届董事会第十九次会议决议；
2.第一届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股
东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351049
2、投票简称：超越投票
3、填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 4 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
安徽超越环保科技股份有限公司：
本单位（或本人）作为安徽超越环保科技股份有限公司的股东，
兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 7 月 4 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审
议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至该次股东
大会会议结束之日止。
本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对弃权
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 √
券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 √
案的议案》
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
√
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
√
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
√
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式 √
2.11 赎回条款 √
√
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
√
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
√
2.18 担保事项
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
√
2.21 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预 √
案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 √
论证分析报告的议案》
√
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
5.00
集资金使用可行性分析报告的议案》
√
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
√
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
7.00 薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺
的议案》
√
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议
案》
√
《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报
9.00
规划的议案》
√
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
10.00 权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券具体事宜的议案》
投票说明：
1、对于非累积投票议案，授权在表决结果栏内的“同意”、“反
对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反
对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束。
3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为
法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人证券账户号：
委托人持股数量和性质：
受托人签名（盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件三
安徽超越环保科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/
法人股东姓名：
自然人身份证号码/
统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司
股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后
果由股东自行承担。
2、持股数量请填写截至 2022 年 6 月 27 日 15:00 交易结束时的持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2022 年 7 月 1 日（星期五）16:00 前送达
或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及
要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统
筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股
东大会上发言。
