证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2022-034
安徽超越环保科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第
一次临时股东大会通知于2022年6月17日以公告形式发出，具体内容
详见当日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-032）。
2. 会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2022年7月4日（星期一）下午14:30
(2)网络投票时间：2022年7月4日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2022年7月4日（星期一）9:15至15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022
年7月4日（星期一）9:15-9:25，9:30- 11:30 和13:00- 15:00。
会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区世贸大厦B座26楼公司会
议室。
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供的网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。
5. 现场会议主持人：公司董事长高志江先生
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
7. 会议出席情况：
(1) 股东出席的总体情况
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股
东代理人共9人，共持有（或代表）公司有表决权股份70,710,584股，
占公司有表决权的股份总数的75.0218%。其中：现场出席本次股东大
会的股东和股东代理人4人，代表公司有表决权股份70,690,000股，占
公司有表决权的股份总数的75%。通过网络投票出席本次股东大会的
股东共5人，代表公司有表决权股份20,584股，占公司有表决权的股份
总数的0.0218%。
(2) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东6人，共持有（或代表）公司有
表决权股份2,141,284股，占公司有表决权的股份总数的2.2718%。其中：
通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份2,120,700股，
占公司有表决权的股份总数的2.25%。通过网络投票的中小股东共5
人，代表公司有表决权股份25,084股，占公司有表决权的股份总数的
0.0218％。
公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京中伦（杭
州）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决
并通过以下议案：
1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2. 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.2 发行规模
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.3 票面金额和发行价格
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.4 债券期限
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.5 债券利率
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.6 付息的期限和方式
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.7 转股期限
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.8 转股价格的确定及其调整
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.9 转股价格的向下修正条款
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.10 转股股数确定方式
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.11 赎回条款
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.12 回售条款
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.13 转股年度有关股利的归属
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.14 发行方式及发行对象
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.15 向原股东配售的安排
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.16 债券持有人会议相关事项
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.17 本次募集资金用途
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.18 担保事项
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.19 评级事项
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.20 募集资金存管
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.21 本次发行方案的有效期限
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
3. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
4. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告的议案》
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
5. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告的议案》
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
6. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
7. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
8. 审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
9. 审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划
的议案》
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
10. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
表决情况：赞成70,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9726%；反对17,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0033%。
其中，中小股东赞成2,121,900股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0947%；反对17,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.7978%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的0.1074%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次
股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事
务所
律师姓名：卞清菁、金晶
3、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京中伦（杭州）律师事务所关于安徽超越环保科技股份有
限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 4 日
