证券代码：301049     证券简称：超越科技      公告编号：2022-037



              安徽超越环保科技股份有限公司
         关于第一届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第二十次会议于 2022 年 8 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现

场表决的方式召开。公司董事会已于 2022 年 8 月 17 日向公司董事、

监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由

公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，

本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》

及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议

合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告全文》及《2022

年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
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上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国

证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

    《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》详见公

司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的

公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

    2、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告>的议案》

    按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《安徽超越环保科技股份

有限公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公

司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详

见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发

布的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

    3、审议通过了《关于公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《安徽超越环保科技股
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份有限公司章程》和《安徽超越环保科技股份有限公司规范与关联方

资金往来管理制度》的规定，安徽超越环保科技股份有限公司（以下

简称“公司”）严格控制关联方占用资金风险，2022 半年度不存在实

际控制人及其他关联方违规占用公司非经营性资金的情形，亦不存在

以前年度发生并延续到 2022 年的实际控制人及其他关联方违规占用

公司资金的情况。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，《2022 年半年

度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见公司于同

日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

   4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字

〔2007〕500 号）的规定，公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的《安

徽超越环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。该报告

已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具鉴证报告。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

    5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会

的议案》
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    依据《中华人民共和国公司法》《安徽超越环保科技股份有限公

司章程》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法

律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会提请于

2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和

网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

发布的公告《关于召开 2022 年度第二次股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

    三、备查文件

    1.第一届董事会第二十次会议决议。

    2.独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意

见。



    特此公告。



                                   安徽超越环保科技股份有限公司

                                               董事会

                                          2022 年 8 月 26 日




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