证券代码：301049    证券简称：超越科技      公告编号：2022-038



              安徽超越环保科技股份有限公司

         关于第一届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 8

月 17 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第一届监事

会第十七次会议通知，本次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场方式在公

司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的

监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席何道成主持。本次会议的召

集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越

环保科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年半年度报

告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易

所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上
半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用

   情况的专项报告>的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程

序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理及使用

制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募

集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2022-043）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、审议通过《关于公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他

   关联资金往来情况的议案》

    经与会监事审议，认为 2022 年上半年度，实际控制人及其他关

联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情
况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字

〔2007〕500 号）的规定，公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的《安

徽超越环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。该报告

已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具鉴证报告。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第一届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                                  安徽超越环保科技股份有限公司

                                                  监事会

                                           2022 年 8 月 26 日