证券代码：301049    证券简称：超越科技      公告编号：2022-054



              安徽超越环保科技股份有限公司

           第一届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 10

月 10 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第一届监事

会第十九次会议通知，本次会议于 2022 年 10 月 21 日以现场结合网

络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际

出席本次会议的监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席何道成召集。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以

及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

    1. 审议通过《关于公司 2022 年第三季度季度报告的议案》

    全体监事一致认为《公司 2022 年三季度报告》的编制程序、内

容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违

反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务
报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度季度报告》。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。



    三、备查文件

    1. 第一届监事会第十九次会议决议。



    特此公告。




                                 安徽超越环保科技股份有限公司

                                                  监事会

                                           2022 年 10 月 25 日