证券代码：301049     证券简称：超越科技      公告编号：2022-057



              安徽超越环保科技股份有限公司

          第一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 11

月 21 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第一届董事

会第二十三次会议通知，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，

本次会议于 2022 年 11 月 22 日以现场结合网络视频方式在公司会议

室召开。应当出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7

人，本次董事会由公司董事长高志江先生召集。本次会议的召集、召

开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科

技股份有限公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司签署合作框架协议暨全资子公司增资扩股

引入外部投资者的议案》

    为了充分发挥双方各自优势，实现优势互补，合作共赢，安徽超

越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）和全

资子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠宏科技”）与滁州市
兴滁矿业投资集团有限公司（以下简称“矿投集团”）于近日签署了

《合作框架协议书》（以下简称“框架协议”）和《增资扩股协议》（以

下简称“增资协议”）。

    根据公司发展需要，加速安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠

宏科技”）发展，提升治理水平，引入外部投资者矿投集团向子公司

惠宏科技增资 1,821.28 万元，本次增资事项完成后惠宏科技注册资本

将增加至人民币 6,821.28 万元，公司持有惠宏科技 73.3%的股权，惠

宏科技仍为公司控股子公司。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作框架协议暨全资

子公司增资扩股引入外部投资者的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

    二、备查文件

    1. 第一届董事会第二十三次会议决议；

    2.《合作框架协议》；

    3.《增资扩股协议》。



    特此公告。

                                 安徽超越环保科技股份有限公司

                                             董事会

                                         2022 年 11 月 22 日