提名人安徽超越环保科技股份有限公司董事会现就提名彭征

安为安徽超越环保科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选

人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽超越环保科技股

份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了

解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职

等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董

事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下：

   一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六

条等规定不 得担任公司董事的情形。

          是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。

          是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

          是 □否

                            1
       如否，请详细说明： ______________________________

   四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培

训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。

           是 □否

   五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》

的相关规定。


           是 □否

       如否，请详细说明： ______________________________

   六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范

中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司

独立董事、独立监事的 通知》的相关规定。

           是 □否

       如否，请详细说明： ______________________________

   七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进

一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规

定。

           是 □否

       如否，请详细说明： ______________________________

   八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、

监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。



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             是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商

业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

             是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董

事、监事和 高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

             是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金

融机构董事(理事) 和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性

担保公司董事、监事、 高级管理人员任职资格管理暂行办法》的

相关规定。

             是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司

董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立

董事管理暂行办法》的相 关规定。

             是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________


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   十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、

部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董

事任职资格的相关规定。

           是 □否

       如否，请详细说明： ______________________________

   十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关

法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务

规则，具有五年以上履行 独立董事职责所必需的工作经验。

           是 □否

       如否，请详细说明： ______________________________

   十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其

附属企业任 职。

           是 □否

       如否，请详细说明： ______________________________

   十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行

股份 1%以上 的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

           是 □否

       如否，请详细说明： ______________________________

   十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行

股份 5%以上 的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任

职。


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             是 □否

         如否，请详细说明： ______________________________

   十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人

及其附属企 业任职。

             是 □否

         如否，请详细说明： ______________________________

   十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其

各自附属企 业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

             是 □否

         如否，请详细说明： ______________________________

   二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其

各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往

来单位的控股股东单位 任职。

             是 □否

         如否，请详细说明： ______________________________

   二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种

情形。

          是 □否

         如否，请详细说明： ______________________________

   二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位

不存在其他 任何影响被提名人独立性的情形。

                               5
          是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，

且期限尚未 届满的人员。

          是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市

公司董事、 监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

          是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受

到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

          是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或

三次以上通报批评。

          是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等

部委认定限制担任上市公司董事职务。

          是 □否

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      如否，请详细说明： ______________________________

   二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲

自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事

出席董事会会议被董事 会提请股东大会予以撤换，未满十二个月

的人员。

      是      □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数

量不超过 5 家。

           是 □否

      如否，请详细说明：_____________________________

   三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

           是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办

法》要求， 督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、

详细的工作经历、全部 兼职情况等详细信息予以公示。

           是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未

亲自出席上 市公司董事会会议的情形。


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      是     □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个

月未亲自出 席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总

数的二分之一的情形。

      是     □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发

表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

      是     □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会

以外的其他有关部门处罚的情形。


          是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________

   三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、

监事或高 级管理人员的情形。

          是 □否

      如否，请详细说明： ______________________________




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    三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市

 公司提前免 职的情形。

       是     □否

       如否，请详细说明： ______________________________

    三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉其他情形。

           是 □否

       如否，请详细说明： ______________________________



   声明人郑重声明：


   本提名人保证上述声明真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导

性陈述或重 大遗漏； 否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任

和接受深圳证券交易所的 自律监管措施或纪律处分。

   本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交

易所创业板 业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董

事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法

律责任。



                  提名人： 安徽超越环保科技股份有限公司董事会

                                     2022 年 12 月28日




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