证券代码：301049     证券简称：超越科技       公告编号：2022-069



               安徽超越环保科技股份有限公司

           关于部分募集资金投资项目延期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年

12 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十

一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司结合当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进展

情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的

情况下，对部分募投项目进行延期，现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号文《关于同

意安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核

准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,356.3334 万股，

发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 455,714,879.56 元，扣除本次发

行承销及保荐费用总额人民币 48,834,200.00 元(含税)，加计前期已支付

承销及保荐费用人民币 3,000,000.00 元(含税)，本公司实收股款人民币

409,880,679.56 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 19 日到位，经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2021）第

332C000587 号《验资报告》。

       公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募

集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

        二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

       截止 2022 年 11 月 30 日，募集资金专户余额为 57,400,546.86 元。

具体使用项目内容如下表所示：

                                                                       单位：万元

                                                                  截止 2022 年 11 月
                                    项目预计总投   募集资金承诺
序号             项目名称                                         30 日累计募集资金
                                         入          投资总额
                                                                      投入金额

         扩建固体废物焚烧处置工程
 1                                    17,000.00      5,854.93          5,855.21
                   项目

 2          废酸综合利用项目          58,000.00      19,516.45        14,265.48


 3        危险废物填埋场工程项目      7,000.00       2,537.14          2,363.30


 4          研发中心建设项目          8,100.00       5,204.39          5,146.67


 5        补充流动资金等一般用途      8,500.00       5,529.66          5,575.21


              合计                    98,600.00      38,642.57        33,205.86


        三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因

       （一）部分募集资金投资项目延期的基本情况

       基于当前募投项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募

投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额不变的情况下，

公司拟延长部分募投项目的预计可使用状态日期，调整后募投项目
达到预计可使用状态的日期如下：

                                  调整前项目达到预计可 调整后项目达到预计
序号    募集资金承诺投资项目
                                      使用状态时间       可使用状态时间
       扩建固体废物焚烧处置工程
 1                                  2023 年 03 月 31 日   2024 年 03 月 31 日
                 项目

 2         废酸综合利用项目         2023 年 04 月 30 日   2024 年 04 月 30 日

 3         研发中心建设项目         2022 年 12 月 31 日   2023 年 12 月 31 日


     （二）部分募集资金投资项目延期的原因

       1、扩建固体废物焚烧处置工程项目

       “扩建固体废物焚烧处置工程项目”依托公司在工业危废、医

疗废物的处置行业多年积累的技术、经验和市场资源，基于市场需

求、客户结构、市场前景及公司产能情况等多方面因素考虑，对工

业固废处置进行产能扩充，及时把握行业发展机遇，从而进一步提

升公司盈利能力。根据项目立项及发行期间的行业发展情况，公司

前期对该募投项目规划的建设期为 18 个月，达到预定可使用状态日

期为 2023 年 03 月 31 日。募集资金用途包括建筑工程费、土建工程

费、装修工程费、设备购置及安装费等投入。截至 2022 年 11 月 30

日，主要受新冠疫情、市场环境、公司实际经营情况等多方面因素

的影响，公司本着对投资者负责以及谨慎投资的原则，结合公司经

营战略发展，经审慎研究，拟将该募集资金投资项目达到预定可使

用状态的日期延长至 2024 年 03 月 31 日。

       2、废酸综合利用项目

       公司募投项目实施过程中，受新冠疫情反复因素的影响、市场
发展情况、客户需求的变化等因素，公司现有产能可以满足现阶段

生产制造的需要，在实施项目的过程中相对谨慎，减缓了募集资金

投资项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度

存在一定差异。为了更好地降低募集资金投资风险，提升募集资金

使用效率，保障资金的安全和合理运用，经审慎研究，拟将该募集

资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 04 月 30

日。

       3、研发中心建设项目

    “研发中心建设项目”目前已经完成了基础建设及基本实验室

的搭建，但因项目的整体工程量较大，建设周期较长，项目投入实

施后，受各地采取了较为严格的疫情防控措施，物流及人员流动受

限，进口精密的实验设备等物资采购、物流运输受到一定影响，施

工人员流动及日常的防疫工作也一定程度上拖延了整体工程的施工

进度。上述因素综合导致该项目建设有所延误，经审慎研究，拟将

该募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 12

月 31 日。公司后续将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成研

发中心建设。

    综上所述，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进度

和当前的实际情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总

额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“扩建固

体废物焚烧处置工程项目”、“废酸综合利用项目”和“研发中心

建设项目”达到预定可使用状态日期做相应的延长。
    四、本次部分募集资金投资项目延期情况的影响

   本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况综合分

析后作出的审慎决策，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调

整，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不

会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募

集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经

营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

    五、审议程序及意见

   公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议和

第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资

项目延期的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意

见，保荐机构中信证券对该事项发表了核查意见。根据相关规定，

公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股

东大会审议。

   （一）董事会审议情况

   公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议，

审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司

在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况

下，根据募投项目实际实施情况，对 “扩建固体废物焚烧处置工程

项目”、“废酸综合利用项目”和“研发中心建设项目”等募集资

金投资项目进行延期。

   （二）独立董事意见
    本次延期实施未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资规

模及投资建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存

在损害公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，符

合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市

公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制

度》的相关规定。我们一致同意对部分募集资金投资项目进行延

期。

   （三）监事会意见

    监事会认为：本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内

容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影

响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审

批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关

规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

   （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目延期事

项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同

意意见。该事项决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务

管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上

市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中

小股东的利益的情形。

   综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异

议。

    六、备查文件

   1、《第一届董事会第二十四次会议决议》；

   2、《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独

   立意见》；

   3、《第一届监事会第二十一次会议决议》；

   4、《中信证券股份有限公司关于安徽超越环保科技股份有限公

   司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。



   特此公告。




                               安徽超越环保科技股份有限公司

                                          董事会

                                     2022 年 12 月 29 日