证券代码：301049    证券简称：超越科技      公告编号：2022-064



               安徽超越环保科技股份有限公司

          第一届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 12

月 16 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第一届监事

会第二十一次会议通知，本次会议于 2022 年 12 月 28 日以现场结合

网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实

际出席本次会议的监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席袁帅召集。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以

及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

    1. 审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表

监事的议案》

    公司第一届监事会任期业已届满，根据《公司法》《公司章程》

等有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事
1 名。公司监事会提名袁帅先生、袁峰先生为第二届监事会非职工代

表监事候选人(简历详见《关于公司监事会换届选举的公告》)。

    本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两

位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的

职工代表监事共同组成第二届监事会。为确保公司监事会正常运作，

在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法

律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义

务和职责。

    表决情况： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)上公司《关于公司监事会换届选举的公

告》。

    三、备查文件

    1. 第一届监事会第二十一次会议决议。




    特此公告。



                               安徽超越环保科技股份有限公司

                                              监事会

                                          2022 年 12 月 29 日