证券代码：301049    证券简称：超越科技     公告编号：2023-005



               安徽超越环保科技股份有限公司

 关于公司董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委

         员会成员及聘任公司高级管理人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 1

月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，完成了董事会的换届选

举工作。2023 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通

过了选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员

等相关议案。现将相关情况公告如下：

    一、公司第二届董事会组成情况

    非独立董事：高志江先生（董事长）、李光荣女士、高德堃先生、

蒋龙进先生。

    独立董事：汪新民先生、木利民先生、彭征安先生。

    上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文

件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除

的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数

未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经

深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

    二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

    公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

战略委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

    审计委员会：彭征安先生（主任委员）、汪新民先生、高德堃先

生；

    提名委员会：木利民先生（主任委员）、汪新民先生、李光荣女

士；

    薪酬与考核委员会：彭征安先生（主任委员）、木利民先生、李

光荣女士；

    战略委员会：高志江先生（主任委员）、李光荣女士、汪新民先

生。

    以上委员（简历见附件）任期三年，自第二届董事会第一次会议

审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    三、公司聘任高级管理人员代表情况

    总经理：李光荣女士；

    董事会秘书、财务总监：范敏先生；

    商务总监：张新虎先生；
    技术总监：蒋龙进先生；

    生产总监：桑保成先生。

    董事会秘书联系方式：

    联系人：董事会秘书 范敏

    电子信箱：fanmin@ah-cy.cn

    联系电话：0550-3511760

    传真： 0550-3511760

    联系地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园

    邮编：239000

    上述人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定

的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的

不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚

未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，亦不属于失信被执行人。范敏先生已取得深圳证券交易所董

事会秘书资格证书。

    四、董事届满离任情况

    公司第一届董事会董事张新虎先生将不再担任公司董事职务，张

新虎先生仍作为高级管理人员在公司任职。截至本公告披露日，张新

虎先生通过员工持股平台滁州市德宁企业管理中心（有限合伙）间接

持有公司股份 106,035 股，占公司总股本的 0.11%。其所持公司股份

将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。公司对张新

虎先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。




    特此公告。



                               安徽超越环保科技股份有限公司

                                          董事会

                                      2023 年 1 月 16 日
附件：任职人员简历

一、第二届董事会成员简历

1、高志江先生的简历

    高志江，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初

中学历，自 2009 年 7 月超越有限成立以来至 2019 年 12 月任超越有

限董事长兼总经理，2019 年 12 月至今任公司董事长，自 2016 年 4

月至 2017 年 6 月任凯越检测监事。

    截至本公告披露日，高志江先生直接持有公司股份 27,427,700

股，占公司总股本的 29.10%。高志江先生与李光荣系夫妻关系，高

德堃系高志江与李光荣之子；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

第 3.2.3 条所规定的情形。

2、李光荣女士的简历

    李光荣，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于北京语言大学金融学专业，大专学历，自 2009 年 7 月超越有限

成立以来至 2019 年 12 月任超越有限监事，自 2019 年 12 月至今任公

司董事兼总经理，自 2016 年 4 月至今任凯越检测总经理。

    截至本公告披露日，李光荣女士直接持有公司股份 27,427,700
股，占公司总股本的 29.10%。李光荣女士与公司现任董事长高志江

先生为夫妻关系，与公司现任副董事长高德堃先生为母子关系；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、高德堃先生的简历

    高德堃，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，自 2017 年 6 月至今任凯越检测监事，自 2019 年 12 月至今

任超越科技副董事长。

    截至本公告披露日，高德堃先生直接持有公司股份 13,713,900

股，占公司总股本的 14.55%。高德堃先生是现任董事长高志江先生

和董事李光荣女士之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3 条所规定的情形。

4、蒋龙进先生的简历
    蒋龙进，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环

境工程师，毕业于河南科技学院动物科学专业，本科学历，自 2009

年 7 月至 2019 年 12 月历任超越有限经理和技术总监，自 2019 年 12

月至今任超越环保技术总监。

    截至本公告披露日，蒋龙进先生通过员工持股平台滁州市德宁

企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 466,554 股，占公司总

股本的 0.49%。蒋龙进先生系董事、总经理、股东李光荣姐姐之

子，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上

股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

第 3.2.3 条所规定的情形。

5、汪新民先生的简历

    汪新民，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高

级工程师，毕业于中国科学技术大学无机化学专业，本科学历，自

1971 年 1 月至 1976 年 9 月任铜陵县化肥厂工人，自 1980 年 8 月至

2013 年 5 月任安徽省环境科学研究院主任，自 2019 年 12 月至今任

超越环保独立董事。

    截至本公告披露日，汪新民先生未直接或间接持有本公司股
份。汪新民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有

公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明

确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、木利民先生的简历

    木利民，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高

级经济师，毕业于山西财经大学财政金融专业，本科学历，自 1982

年 1 月至 1992 年 8 月任安徽财政厅行政处处长，自 1992 年 9 月至

2000 年 7 月任安徽省信托投资公司副总经理，自 2000 年 8 月至 2000

年 10 月任联合证券有限责任公司高管，自 2000 年 11 月至 2003 年

10 月任深圳熙联投资有限公司董事长，自 2003 年 11 月至 2006 年 12

月任亚洲证券有限责任公司常务副总裁，自 2007 年 10 月至 2010 年

12 月任广东银瑞投资管理有限公司总裁，自 2011 年 1 月至 2015 年 9

月任广东森阳银瑞投资管理有限公司执行总裁，自 2015 年 10 月至

今任安徽首泰东方资产管理公司董事兼总经理，自 2016 年 6 月至今

任安徽丰创生物技术产业创业投资公司董事，自 2014 年 11 月至今

任安徽省凤形耐磨材料股份公司独立董事，自 2015 年 2 月至今任安

徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事，自 2015 年 9 月至今任安徽
森阳鑫瑞投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，自 2019

年 4 月至今任佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙）以及共青城森阳

银瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，自 2019 年 12 月

至今任超越环保独立董事。

    截至本公告披露日，木利民先生未直接或间接持有本公司股

份。木利民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有

公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明

确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

7、彭征安先生的简历

    彭征安，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正

高级会计师，毕业于南京大学工商管理专业，博士研究生学历，自

1994 年 7 月至 1998 年 1 月任宝钢集团南京轧钢总厂财务部总账会

计，自 1998 年 2 月至 2002 年 2 月任江苏苏亚会计师事务所审计部

项目经理，自 2002 年 3 月至今任南京鹏宇联合会计师事务所执行事

务合伙人，自 2019 年 12 月至今任超越环保独立董事, 2021 年 10 月

任南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，彭征安先生未直接或间接持有本公司股
份。彭征安先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有

公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明

确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、公司高级管理人员简历

1、李光荣女士的简历

    李光荣，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于北京语言大学金融学专业，大专学历，自 2009 年 7 月超越有限成

立以来至 2019 年 12 月任超越有限监事，自 2019 年 12 月至今任公司

董事兼总经理，自 2016 年 4 月至今任凯越检测总经理。

    截至本公告披露日，李光荣女士直接持有公司股份 27,427,700 股，

占公司总股本的 29.10%。李光荣女士与公司现任董事长高志江先生

为夫妻关系，与公司现任副董事长高德堃先生为母子关系；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、范敏先生的简历

    范敏，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会

计师，注册会计师，税务师，毕业于中央财经大学金融学专业，硕士

研究生，自 2003 年 7 月至 2006 年 5 月任江苏银河电子股份有限公司

会计，自 2006 年 5 月至 2017 年 7 月任江苏东华测试技术股份有限公

司财务总监，自 2017 年 7 月至 2019 年 11 月任常州无线电厂有限公

司财务总监，自 2019 年 12 月至今任超越环保财务总监兼董事会秘
书。

    截至本公告披露日，范敏先生通过员工持股平台滁州市德宁企

业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 98,966 股，占公司总股

本的 0.10%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》

中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4

条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》

规定的任职条件。

3、张新虎先生的简历

    张新虎，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于安徽大学企业经营管理专业，大专学历，自 1996 年 3 月至 2001

年 6 月历任喜得利（上海）有限公司工程师和经理，自 2001 年 8 月

至 2008 年 10 月历任巴芙洛（上海）装饰材料股份有限公司副理和经

理，自 2008 年 11 月至 2013 年 9 月历任滁州清大正方能源科技有限

公司副总经理和总经理，自 2013 年 12 月至 2019 年 12 月任超越有限

商务总监，自 2019 年 12 月至今任超越环保商务总监。

    截至本公告披露日，张新虎先生通过员工持股平台滁州市德宁

企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 106,035 股，占公司总

股本的 0.11%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4

条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》

规定的任职条件。

5、蒋龙进先生的简历

    蒋龙进，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环

境工程师，毕业于河南科技学院动物科学专业，本科学历，自 2009

年 7 月至 2019 年 12 月历任超越有限经理和技术总监，自 2019 年 12

月至今任超越环保技术总监。

    截至本公告披露日，蒋龙进先生通过员工持股平台滁州市德宁

企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 466,554 股，占公司总

股本的 0.49%。蒋龙进先生系董事、总经理、股东李光荣姐姐之

子，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上

股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

第 3.2.3 条所规定的情形。

6、桑保成先生的简历
    桑保成，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气

工程师，毕业于同济大学工业自动化专业，本科学历，自 1986 年 10

月至 1996 年 5 月历任中国扬子集团有限公司技术员、科长和部门经

理，自 1996 年 5 月至 2004 年 12 月任博西华家用电器有限公司任部

门经理，自 2005 年 1 月至 2012 年 5 月任博西华电器（江苏）有限公

司部门经理，自 2012 年 6 月至 2012 年 12 月任赛莱默（南京）有限

公司部门经理，自 2013 年 1 月至 2019 年 12 月任超越有限生产总监，

自 2019 年 12 月至今任超越环保生产总监。

    截至本公告披露日，桑保成先生通过员工持股平台滁州市德宁

企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 106,035 股，占公司总

股本的 0.11%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章

程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4

条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》

规定的任职条件。