证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-002
安徽超越环保科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023年1月16日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年1月16日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2023年1月16日（星期一）9:15至15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023
年1月16日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济
产业园一楼会议室。
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
5. 现场会议主持人：公司董事长高志江先生
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
7. 会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股
东代理人共6人，共持有（或代表）公司有表决权股份70,694,658股，
占公司有表决权的股份总数的75.0049%。其中：现场出席本次股东大
会的股东和股东代理人4人，代表公司有表决权股份70,690,000股，占
公司有表决权的股份总数的75%。通过网络投票出席本次股东大会的
股东共2人，代表公司有表决权股份4,658股，占公司有表决权的股份
总数的0.0049 %。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东3人，共持有（或代表）公司有
表决权股份2,125,358股，占公司有表决权的股份总数的2.2549%。其中：
通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份2,120,700股，占
公司有表决权的股份总数的2.25%。通过网络投票的中小股东共2人，
代 表 公 司有 表 决权 股 份 4,658 股 ，占 公 司 有表 决 权的 股 份 总数 的
0.0049％。
公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京中伦（杭
州）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决
并通过以下议案：
1. 审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事
的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项
累积投票表决情况如下：
1.01选举高志江先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意70,690,100票，占参与投票有效表决股份总数的
99.9936%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,120,800票，占参与投票的中
小投资者所持有效表决股份总数的99.7855%。
表决结果：高志江先生当选公司第二届董事会非独立董事
1.02选举李光荣女士为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意70,690,100票，占参与投票有效表决股份总数的
99.9936%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,120,800票，占参与投票的中
小投资者所持有效表决股份总数的99.7855%。
表决结果：李光荣女士当选公司第二届董事会非独立董事
1.03选举高德堃先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意70,690,100票，占参与投票有效表决股份总数的
99.9936%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,120,800票，占参与投票的中
小投资者所持有效表决股份总数的99.7855%。
表决结果：高德堃先生当选公司第二届董事会非独立董事
1.04选举蒋龙进先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意70,690,100票，占参与投票有效表决股份总数的
99.9936%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,120,800票，占参与投票的中
小投资者所持有效表决股份总数的99.7855%。
表决结果：蒋龙进先生当选公司第二届董事会非独立董事
2. 审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的
议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项
累积投票表决情况如下：
2.01选举汪新民先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意70,690,100票，占参与投票有效表决股份总数的
99.9936%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,120,800票，占参与投票的中
小投资者所持有效表决股份总数的99.7855%。
表决结果：汪新民先生当选公司第二届董事会独立董事
2.02选举彭征安先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意70,690,100票，占参与投票有效表决股份总数的
99.9936%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,120,800票，占参与投票的中
小投资者所持有效表决股份总数的99.7855%。
表决结果：彭征安先生当选公司第二届董事会独立董事
2.03选举木利民先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意70,690,100票，占参与投票有效表决股份总数的
99.9936%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,120,800票，占参与投票的中
小投资者所持有效表决股份总数的99.7855%。
表决结果：木利民先生当选公司第二届董事会独立董事
3. 审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表
监事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项
累积投票表决情况如下：
3.01选举袁帅先生为公司第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意70,690,100票，占参与投票有效表决股份总数的
99.9936%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,120,800票，占参与投票的中
小投资者所持有效表决股份总数的99.7855%。
表决结果：袁帅先生当选公司第二届监事会非职工代表监事
3.02选举袁峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意70,690,100票，占参与投票有效表决股份总数的
99.9936%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,120,800票，占参与投票的中
小投资者所持有效表决股份总数的99.7855%。
表决结果：袁峰先生当选公司第二届监事会非职工代表监事
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务
所
律师姓名：卞清菁、金晶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大
会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（杭州）律师事务所关于安徽超越环保科技股份有
限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日
