证券代码：301049     证券简称：超越科技     公告编号：2023-004



               安徽超越环保科技股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 1

月 6 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会

第一次会议通知，本次会议于 2023 年 1 月 16 日以现场结合网络视频

方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本

次会议的监事 3 人，经与会监事沟通，本次会议推选监事袁帅召集并

主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司

法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    同意袁帅先生担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一

致。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事会换届完成并选举监

事会主席的公告》。

    三、备查文件

    1. 第二届监事会第一次会议决议。




    特此公告。




                                安徽超越环保科技股份有限公司

                                             监事会

                                         2023 年 1 月 16 日