证券代码：301049     证券简称：超越科技        公告编号：2023-003



              安徽超越环保科技股份有限公司

             第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 1

月 6 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会

第一次会议通知，本次会议于 2023 年 1 月 16 日以现场结合网络视频

方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事 7 人，实际出席本

次会议的董事 7 人，经与会董事沟通，本次会议推选董事高志江召集

并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公

司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    同意高志江先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事

会一致。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届完成并选举董
事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员的公告》、

《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

       2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议

案》

    为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、

《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立审计委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，

第一届董事会专门委员会任期届满，选举第二届董事会各专门委员会

成员，具体如下：

    2.1《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》

    审计委员会由彭征安、汪新民、高德堃三名董事组成，主任委员

由彭征安担任，任期与本届董事会一致。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    2.2《关于选举公司第二届董事会提名委员会成员的议案》

    提名委员会由木利民、汪新民、李光荣三名董事组成，主任委员

由木利民担任，任期与本届董事会一致。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    2.3《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

    薪酬与考核委员会由彭征安、木利民、李光荣三名董事组成，主

任委员由彭征安担任，任期与本届董事会一致。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    2.4《关于选举公司第二届董事会战略委员会成员的议案》
    战略委员会由高志江、李光荣、汪新民三名董事组成，主任委员

由高志江担任，任期与本届董事会一致。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司董事会换届完成并

选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员的公

告》、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    3.1《关于聘任李光荣女士为公司总经理的议案》

    同意聘任李光荣女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

    3.2《关于聘任范敏先生为公司董事会秘书的议案》

    同意聘任范敏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    3.3《关于聘任范敏先生为公司财务总监的议案》

    同意聘任范敏先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    3.4《关于聘任张新虎先生为公司商务总监的议案》

    同意聘任张新虎先生为公司商务总监，任期与本届董事会一致。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    3.5《关于聘任蒋龙进先生为公司技术总监的议案》

    同意聘任蒋龙进先生为公司技术总监，任期与本届董事会一致。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    3.6《关于聘任桑保成先生为公司生产总监的议案》

    同意聘任桑保成先生为公司生产总监，任期与本届董事会一致。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司董事会换届完成并

选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员的公

告》、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    二、备查文件

    1.第二届董事会第一次会议决议；

    2.独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。




                                 安徽超越环保科技股份有限公司

                                            董事会

                                        2023 年 1 月 16 日