证券代码：301049      证券简称：超越科技     公告编号：2023-016



              安徽超越环保科技股份有限公司
   关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 4 月 14 日分别召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二

次会议，会议审议通过《关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案》

《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于拟定公

司董事 2023 年度薪酬的议案》《关于拟定公司高级管理人员 2023 年

度薪酬的议案》《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》《关于

拟定公司监事 2023 年度薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、 适用对象

    公司董事、监事、高级管理人员。

    二、 适用期限

    自公司股东大会审议通过后生效，至第二届董事会及第二届监事

会任期届满为止。

    三、 薪酬方案

    1、董事薪酬方案

    （1）公司董事薪酬和有关激励，将按照董事（不含独立董事）
在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬

水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外领取报酬。

    （2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准

为人民币 7.14 万元/年（税前）。

    2、监事薪酬方案

    监事薪酬和有关激励，将按照监事在公司所担任的职务，综合考

虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相

应工资，不额外领取报酬；不在公司任职的监事不额外领取监事薪酬

或津贴。

    3、高级管理人员薪酬方案

    高级管理人员薪酬和有关激励，将按照高级管理人员在公司所担

任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务

贡献等因素发放相应工资。

    四、 其他规定

    1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬

孰高的原则确定；

    2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

按其实际任期计算并予以发放。

    五、 独立董事意见

    公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、

规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，程序合法、有效。

不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。




    特此公告。




                            安徽超越环保科技股份有限公司

                                       董事会

                                   2023 年 4 月 18 日