超越科技：关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明2023-04-18
证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-015
安徽超越环保科技股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 14 日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会
议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，公司独立董
事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2022 年利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽超越环保科技
股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于上市公司股
东的净利润为-21,625,588.62 元，母公司实现净利润-19,569,689.51 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 195,724,834.16 元，
母公司未分配利润 199,321,934.68 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等有关规定及《公司章程》规定，结合公司 2022 年经营情况，
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综合考虑日常经营、项目建设及中长期发展的资金需求，公司董事会
拟定的 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
该利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的
有关规定，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，进行利润分
配时，在公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，现金分红
总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净
利润之比不低于 10%。
鉴于公司 2022 年度的净利润为负值，不满足实施现金分红的条
件。结合公司所处行业特性，日常经营及项目建设对资金需求较大，
为保障公司持续健康发展，更好维护全体股东长远利益，董事会拟定
公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日
常经营和项目建设带来的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实
施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投
资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合
考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行相关的利润分配制度，从
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有利于公司发展和投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的
成果。
四、履行的审议程序和相关意见
1.董事会审议情况
2023 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配的议案》，同意公司 2022 年度利润不分配
预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2.监事会意见
2023 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配的议案》。认为 2022 年度不分配利润符合
公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
3.独立董事意见
独立董事认为公司 2022 年度不进行利润分配的预案综合考虑了
公司的发展现状和资金需求情况，符合公司全体股东的长远利益；董
事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，做出的上述利润分配预
案符合公司的客观情况；公司 2022 年度不进行利润分配的预案符合
《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资
者利益尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意 2022 年
度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交至公司 2022 年度股
东大会审议。
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四、其他说明
本次利润分配方案需经 2022 年年度股东大会审议批准后确定，
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第二届董事会第二次会议决议；
2.第二届监事会第二次会议决议；
3.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
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