超越科技：2022年度董事会工作报告2023-04-18
安徽超越环保科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东
负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责
，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。
现将董事会2022年度主要工作情况报告如下：
一、2022年度公司经营情况
报告期内，2022年，公司实现营业收入21,108.65万元，比上年同
期下降6.69%；实现归属于母公司净利润-2,162.56万元，比上年同期
下降125.24%。经营活动产生的现金流量净额4,082.24万元，比上年同
期下降71.46%。报告期公司围绕年度经营目标开展各项工作，有序推
进资源化利用及无害化处置相关研发和安全生产管理工作，积极开展
市场拓展工作，持续优化费用管控。但受国内外宏观经济影响，上游
客户开工不足导致危废处置需求减少，同时市场竞争加剧，导致危废
平均处置价格持续下降，生产原材料及人力等相关成本上涨，导致总
成本上升，公司在整体营收规模保持稳定的情况下，仍出现归母净利
润出现下滑。
二、董事会日常工作的开展情况
1、董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开八次会议，会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期披露日期 会议决议
1、审议通过了《关于公司2021年度董事
会工作报告的议案》
2、审议通过了《关于公司2021年度总经
理工作报告的议案》
3、审议通过了《关于公司2021年度审计
报告的议案》
4、审议通过了《关于公司2021年度报告
全文及摘要的议案》
5、审议通过了《关于公司2021年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案
》
6、审议通过了《关于确认2021年度公司
董事薪酬津贴的议案》
7、审议通过了《关于确认2021年度公司
第一届董
2022年03 2022年03 高级管理人员薪酬的议案》
事会第十
月18日 月22日 8、审议通过了《关于2022年度公司董事
七次会议
薪酬津贴方案的议案》
9、审议通过了《关于2022年度公司高级
管理人员薪酬方案的议案》
10、审议通过了《关于公司2021年度财
务决算报告的议案》
11、审议通过了《关于公司2021年度利
润分配的议案》
12、审议通过了《关于聘任公司2022年
度审计机构的议案》
13、审议通过了《关于公司2021年度内
部控制自我评价报告的议案》
14、审议通过了《关于2022年度公司及
全资子公司向银行申请综合授信额度及
担保暨关联交易的议案》
15、审议通过了《关于公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来的专项说明
的议案》
16、审议通过了《关于修订<安徽超越
环保科技股份有限公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
17、审议通过了《关于举行2021年度网
上业绩说明会的议案》
18、审议通过了《关于提请 召 开 公 司
2021年年度股东大会的议案》
第一届董
2022年04 2022年04 1、审议通过了《关于公司2022年第一季
事会第十
月22日 月22日 度季度报告的议案》
八次会议
1、审议通过了《关于公司符合向不特定
对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议通过了《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议通过了《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议通过了《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
第一届董
2022年06 2022年06 5、审议通过了《关于公司向不特定对象
事会第十
月15日 月17日 发行可转换公司债券募集资金使用可行
九次会议
性分析报告的议案》
6、审议通过了《关于公司前次募集资金
使用情况报告的议案》
7、审议通过了《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券摊薄即期回报的影
响与填补回报措施及相关主体承诺的议
案》
8、审议通过了《关于公司可转换公司债
券持有人会议规则的议案》
9、审议通过了《关于公司未来三年（
2022年-2024年）股东回报规划的议案》
10、审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会及其授权人士全权办理公司本
次向不特定对象发行可转换公司债券具
体事宜的议案》
11、审议通过了《关于公司废旧锂电池
及极片废料资源循环利用项目实施主体
变更的议案》
12 、 审 议 通 过 了《 关于提请召开公司
2022年第一次临时股东大会的议案》
1、审议通过了《关于公司<2022年半年
度报告>及其摘要的议案》
2、审议通过了《关于公司<2022年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
第一届董
2022年08 2022年08 3、审议通过了《关于公司2022年半年度
事会第二
月24日 月26日 非经营性资金占用及其他关联资金往来
十次会议
情况的议案》
4、审议通过了《关于公司前次募集资金
使用情况报告的议案》
5、审议通过了《关于提请召开公司2022
年第二次临时股东大会的议案》
1、审议通过了《关于调整公司向不特定
第一届董
对象发行可转换公司债券方案的议案》
事会第二 2022年09 2022年09
十一次会 月02日 月02日 2、审议通过了《关于公司向不特定对象
议 发行可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》
3、审议通过了《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券论证分析报告（修
订稿）的议案》
4、审议通过了《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》
5、审议通过了《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
第一届董
事会第二 2022年10 2022年10 1、审议通过了《关于公司2022年第三季
十二次会 月21日 月25日 度季度报告的议案》
议
第一届董
1、审议通过了《关于公司签署合作框架
事会第二 2022年11 2022年11
协议暨全资子公司增资扩股引入外部投
十三次会 月22日 月22日
资者的议案》
议
1、审议通过了《关于选举第二届董事会
非独立董事的议案》
第一届董 2、审议通过了《关于选举第二届董事会
事会第二 2022年12 2022年12 独立董事的议案》
十四次会 月28日 月30日 3、审议通过了《关于召开2023年第一次
议 临时股东大会的议案》
4、审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》
2、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》
等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持
续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用
自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，
独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，
充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公
司的持续稳定发展起到了积极作用。
3、董事会专门委员会履行职责情况
（1）董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，认真听取
内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，
与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及
审计工作进展情况，督促审计工作进度。
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开5次会议，重点对公
司定期报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行审
议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进
行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计
工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。
（2）董事会提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会
提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。
报告期内，公司董事会提名委员会共计召开1次会议，对年度工作进
行总结，切实履行了自身职责。
（3）董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《
董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，
认真履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开1
次会议，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对公
司董事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，切实履行了
自身职责。
（4）董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会
战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，报告期内，公司董事
会战略委员会共计召开2次会议，重点对公司利润分配、关联交易事
项进行了审议，提升公司董事会决策的科学性、高效性，推动公司
稳定持续健康发展。
4、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议的召集、召开与
表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
具体情况如下：
会议 会议 召开 披露
会议议案
届次 类型 日期 日期
1、审议通过了《公司2021年度报告全文及摘要》
2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
3、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
4、审议通过了《公司2021年度审计报告》
5、审议通过了《关于确认2021年度公司董事薪酬
津贴的议案》
6、审议通过了《关于2022年度公司董事薪酬津贴
方案的议案》
7、审议通过了《关于确认2021年度公司监事薪酬
津贴的议案》
2021
8、审议通过了《关于2022年度公司监事薪酬津贴
年年 年度 2022年 2022年
度股 股东 04月12 04月12 方案的议案》
东大 大会 日 日 9、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告
会
的议案》
10、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的
议案》
11、审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机
构的议案》
12、审议通过了《关于2022年度公司及全资子公
司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的
议案》
13、审议通过了《关于修订<安徽超越环保科技股
份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行
可转换公司债券条件的议案》
2、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》
3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案的议案》
4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
2022
年第 》
临时 2022年 2022年
一次 6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况
股东 07月04 07月04
临时
大会 日 日 报告的议案》
股东
大会 7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施
及相关主体承诺的议案》
8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人
会议规则的议案》
9 、审议通过了《关于公司未来三年（2022年-
2024年）股东回报规划的议案》
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜的议案》
2022
年第
临时 2022年 2022年 1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况
二次
股东 9月14 9月14
临时 报告的议案》
大会 日 日
股东
大会
公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，
全面执行了公司股东大会决议的相关事项。
5、信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》
《上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规的规定，及
时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司
的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。
报告期内，共计披露了69个公告。
三、2023年董事会工作规划
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用
不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运
作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。董事会将密切
关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司
相关规章制度，加强内控制度建设。
2、顺应行业发展，拓宽新业务领域赛道
随着环保行业资源化利用趋势的不断推进，公司将充分发挥自
身在环保行业的技术积累优势，把握重要机遇，全面提升公司的综
合竞争实力。
3、加大技术研发投入，提升公司综合竞争力
随着公司业务规模拓展及行业技术发展的不断加快，公司将持
续加大研发投入，同时加强高端技术人才的引进，建立高效的研发
团队，形成规范化、系统化、流程化的研发体制，持续提升公司的
自主创新能力和研发实力。
4、加强人才梯队建设，助力公司可持续发展
公司将积极推进优化绩效考核体系和职位职级体系建设，持续
优化关键岗位能力模型和干部管理体系，通过“导师制”建立高质
量的人才梯队，重点聚焦人才培养机制，不断优化部门组织架构，
逐步向精干、高效、精英型人才经营模式发展。同时全方位积极引
进高层次人才，通过实施人才培养计划加强员工职业培养和职业化
建设，建立和完善人才职业成长机制，落实人才发展战略，赋能组
织成长。
5、持续提升信息披露质量，做好投资者关系管理
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披
露义务，不断提高信息披露质量，切实提升公司规范运作水平；加
强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，
切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理
水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。
2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会
在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护
股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展
工作，确保实现公司的可持续性健康发展。
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
2023年4月14日
