证券代码：301050        证券简称：雷电微力   公告编号：2022-007


                 成都雷电微力科技股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

   1、本次股东大会没有出现否决议案。
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   1、会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午14:00
   2、会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司（成都市双流区华
府大道四段19号）326会议室
   3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
   4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
   5、会议召集人：公司董事会

   6、会议主持人：公司董事长邓洁茹女士
   7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

                                   1
性文件和公司章程等的规定。

     （二）会议出席情况

     1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 20 名 ， 合 计 持 有 公 司 股 份

45,005,423股，占公司有表决权股份总数的46.4932%。其中，参加现场会
议的股东及股东代表5名，合计持有公司股份 25,034,631股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的 25.8622% ； 参 加 网 络 投 票 的 股 东 15 人 ， 代 表 股 份
19,970,792股，占公司有表决权股份总数的20.6310%。
     2、出席本次会议的中小投资者所持（代表）股份22,520,992股，占公
司有表决权股份总数的23.2655%。

     3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京中伦（成都）律师事务
所律师人员及董事候选人等人士出席或列席了会议。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐
一进行表决。本次股东大会议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体表
决情况如下：

     (一)      审议《关于补选陈船筑先生为公司第一届董事会非独立董事的
议案》

                                同意                      反对             弃权
         代表股
股东类                                            股数              股数
            份          股数
别                                     比例       （股       比例   （股      比例
         （股）        （股）
                                                   ）                ）


与会全   45,005,   45,001,82
                                  99.9920%        2,600   0.0058%   1,000 0.0022%
体股东   423       3



                                              2
其中：
           22,520,     22,517,39   99.9840%       2,600   0.0116%      1,000 0.0044%
中小投
           992         2
资者




表决结
           通过
果

       (二)      审议《关于2021年年度审计费用的议案》
                                    同意                     反对               弃权
                 代表股份
股东类别                                              股数               股数
                  （股）    股数（股）      比例                比例               比例
                                                     （股）             （股）
与会全体
              45,005,423    45,000,423     99.9889% 2,600      0.0058% 2,400      0.0053%
股东
表决结果      通过

       (三)      审议《关于成都雷电微力科技股份有限公司向银行申请授信的
议案》

                                    同意                     反对               弃权
                 代表股份
股东类别                                              股数               股数
                  （股）    股数（股）      比例                比例               比例
                                                     （股）             （股）
与会全体
              45,005,423    45,000,423     99.9889% 2,600      0.0058% 2,400      0.0053%
股东
表决结果      通过

       三、律师出具的法律意见

       本次会议由北京中伦（成都）律师事务所陈刚律师和孟柔蕾律师见证
并出具了《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限

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公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司2022年
第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表

决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件

    1、《成都雷电微力科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议
决议》；
    2、《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公

司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                    成都雷电微力科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月26日




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