证券代码：301050          证券简称：雷电微力       公告编号：2022-026


                 成都雷电微力科技股份有限公司
         关于第一届董事会第二十三次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

4 月 12 日以电子邮件等书面方式向全体董事发出的召开第一届董事会第二

十三次会议的通知，公司于 2022 年 4 月 22 日以现场方式在成都雷电微力

科技股份有限公司 305 会议室召开第一届董事会第二十三次会议，应当出

席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，本次会议的召

集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力

科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议程序合

法有效。

       二、董事会会议审议情况

       会议由董事长邓洁茹女士主持，经与会董事书面表决，形成如下决

议：

       1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年

度总经理工作报告的议案》。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年度总经理工作报告》。


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     2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年

 度董事会工作报告的议案》，公司独立董事干胜道、杨会向董事会递交了

《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行

 述职。

     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》。

     该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

     3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年

 度审计报告的议案》。

     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

 年度审计报告》。

     4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年

 度财务决算报告的议案》。

     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现营业收

 入 7.35 亿元，较上年同期增长 114.90%；实现净利润 2.02 亿元，较上年

 同期增长 66.33%；归属于母公司所有者的净利润为 2.02 亿元，较上年同

 期增长 66.33%。

     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

 年度财务决算报告》。

     该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

     5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年

 年度报告及摘要的议案》。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-029）。

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    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年

度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司独立董事对该议案发

表了明确同意的独立意见。

    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司 2021 年度

利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股

本 96,800,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.94

元（含税），现金派红总额共计 18,779,200.00 元，约占 2021 年度实现的

可供分配利润的 10%；同时向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本

77,440,000.00 股，本次转增股本后公司总股本为 174,240,000 股。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-

030）。

    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年

内部控制自我评价报告的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意

的独立意见，公司监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了审

核意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年度内部控制自我评价报告》。

    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年

度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，公司独立董事对此议案发

表了明确同意的独立意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

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    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年

度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》，公司独立董

事对此议案发表了明确同意的独立意见，审计机构天健会计师事务所（特

殊普通合伙）出具了鉴证报告。

    2021 年公司累计发生其他关联资金往来总计为人民币 15,266,874.83

元 ， 截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 上 述 关 联 资 金 往 来 余 额 为 人 民 币

85,594,405.11 元，主要系公司与其子公司成都雷电微晶科技有限公司发

生的关联资金往来。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

    10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举龚敏先

生担任公司第一届董事会专门委员会委员的议案》。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

选举龚敏先生担任公司第一届董事会专门委员会委员的公告》（公告编

号：2022-031）。

    11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘

2022 年审计机构的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可

意见和独立意见。

    公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所为公司

2022 年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032)。

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     该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

     12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政

 策变更的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

     根据相关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行执行《企业会计准

 则第 21 号——租赁》（2018 年修订）、自 2021 年 1 月 26 日起开始执行

《企业会计准则解释第 14 号》，自 2021 年 12 月 31 日起开始执行《企业会

 计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报，上述政策的执行对公司

 财务报表无显著影响。

     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

 会计政策变更的公告》（编号：2022-033)。

     13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022

 年第一季度报告的议案》。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2022 年第一季度报告》(编号：2022-034)。

     14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公

 司 2021 年年度股东大会的议案》。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳

 证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《成都雷电

 微力科技股份有限公司章程》的相关规定，提请于 2022 年 5 月 18 日召开

 公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

 召开 2021 年年度股东大会的通知》(编号：2022-035)。

     三、备查文件

     1、《成都雷电微力科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决

                                    5
议》；

    2、《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二

十三次会议相关事项的独立意见》；

    3、《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二

十三次会议相关事项的事前认可意见》；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                成都雷电微力科技股份有限公司董事会

                                                     2022年4月25日




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