成都雷电微力科技股份有限公司
                  2021年度董事会工作报告

   2021年，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规

范运作》《成都雷电微力科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）《成都雷电微力科技股份有限公司董事会议事规则》（以下

简称“《董事会议事规则》”）等法律、法规及相关规定，秉承对公司长

远发展和全体股东负责的态度，严格执行股东大会决议，积极推进公司各

项工作的进行，完善公司治理结构，加强公司内部控制，确保企业规范运

作，全面促进公司可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就

2021年度董事会主要工作报告如下：

   一、公司总体经营情况

    2021年，面对国内外政治经济环境的不确定性、海内外疫情的反复、

电子元器件全球供给紧张等复杂局面，公司除了坚持聚焦主业外，也在积

极布局研发、挖掘未来业务增长点。管理层及全体员工紧密围绕年初既定

的经营目标，持续稳步的推进各项工作，强化内控管理，保证公司生产经

营稳健开展。

   报告期内，公司实现营业收入7.35亿元，较上年同期增长114.90%；

实现利润总额2.02亿元，较上年同期增加66.33%。

   二、公司董事会日常工作情况

   2021年度，公司共召开8次董事会会议，审议了35项议案，各次会议

的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
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规则》的规定。报告期内，公司董事会重点开展了以下工作：

   （一）制度建设和内控管理

   2021年，公司根据上市公司监管法律法规、规章及规范性文件的最新

修订情况结合公司实际，对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会

议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》及《募集资金使

用管理办法》等制度进行了修订，为公司依法合规运行提供制度保障。

   同时根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司

内部控制制度和评价办法，对公司资金活动、资产管理、研究与开发、生

产管理、财务报告等方面进行了优化和完善。

   （二）重大投融资事项管理

   2021年，董事会根据公司经营规划和资金状况，同意公司向成都银行

高新支行等四家银行申请授信及贷款，为公司上市前的扩产及备料提供了

资金保障。

   公司首次公开发行股份募集资金净额13.58亿元，董事会根据《募集

资金使用管理办法》等相关法律法规，同意公司使用募集资金进行募投项

目预先投入资金置换、永久性补流及现金管理，确保公司在合法合规使用

募集资金的同时，提高募集资金使用效率。

   （三）关联交易管理

   公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息

披露管理制度》《关联交易管理办法》开展关联交易，公司的关联交易遵

循必要、公平、公开、公允的原则。独立董事也对公司关联交易事项进行

事前审查并发表独立意见，确保关联交易事项按照一般商业原则和有利于

公司股东整体利益的原则进行。
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   （四）信息披露管理

   公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信

息披露管理制度》等有关规定，认真及时履行信息披露义务，保证信息披

露的真实、准确、完整性。2021年，公司共披露上市公司公告71份，信息

披露质量持续提升中。

   （五）投资者关系管理

   公司董事会高度重视投资者关系管理工作，并以真诚、高效的态度积

极参与投资者关系管理活动，持续增进投资者对公司的了解。报告期内公

司组织开展了上市路演等活动，并在上市后制定了《投资者关系管理制

度》，设立专人接待投资者调研和咨询。公司将全力构建并不断完善投资

者沟通机制，在保密原则的前提下加强与投资者沟通。

   三、履职情况

   （一）公司董事履职情况

   2021年度，公司共召开了8次董事会、3次股东大会，公司董事按照规

定出席董事会会议和相关专门委员会会议，列席股东大会会议，认真审议

各项议题，明确提出自己的意见和建议；在董事会闭会期间，能够认真阅

读公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况，忠实、勤

勉地履行了职责和义务。

   （二）公司独立董事履职情况

   公司现有独立董事3名，行业专业董事、会计专业董事、法律专业董

事各一名。2021年度，公司独立董事凭借自身专业知识和实务经验，除了

作为公司董事履职以外，还根据《上市公司独立董事规则》为公司日常经

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营管理提供了指导意见，对公司重要事项发表了独立意见和事前认可意见；

并根据其在各专门委员会的任职，分别就专业事项进行研究、讨论，为董

事会的科学决策提供参考意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了

公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

   四、2022年工作规划

   2022年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照有

关法律法规要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好各项日常

工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司规范治理水平，提高

公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

   （一）进一步规范三会运作，持续提升信息披露质量

   继续严谨认真做好公司三会的筹办工作，进一步提升公司规范治理能

力和经营工作透明度。继续严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制

度的要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。

   （二）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象

   与监管部门、中介机构、业界媒体、投资者等保持顺畅沟通，向投资

者展现公司价值、传递公司与投资者共谋发展的经营理念，建立良好的合

作互动关系。注重总结优化，持续改进投资者关系管理工作，不断提升公

司在资本市场的形象。

   （三）持续完善制度建设，健全内部控制体系

   加强对政策法规的学习与研究，积极关注新的变化和方向引导，结合

公司实际情况，持续优化公司法人治理结构，健全内部控制体系，构建高

效的沟通决策机制，持续提升董事会决策效率和工作质量。

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   （四）加强培训，不断提升董事、高管人员履职能力

   有效组织董事及高级管理人员参加法律法规、规章制度的学习，积极

参加监管机构举办的各类合规培训，着力提升董事和高管人员的履职能力

和业务水平，增强合规意识，保障公司决策的科学性，促进公司稳健经营。



                              成都雷电微力科技股份有限公司董事会

                                                    2022年4月25日




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