证券代码：301050        证券简称：雷电微力       公告编号：2022-046


                成都雷电微力科技股份有限公司
        关于第一届董事会第二十四次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
8 月 14 日以电子邮件等书面方式向全体董事发出的关于召开第一届董事会
第二十四次会议的通知，公司于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开第一届
董事会第二十四次会议，应当出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会

议的董事 9 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国
公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的规定，会议程序合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长邓洁茹女士主持，经与会董事书面表决，形成如下决
议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年
半年度报告及摘要的议案》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-
049）。


                                  1
   2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，公司独立董事对此议
案发表了明确同意的独立意见，

   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    三、备查文件

   1、《成都雷电微力科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决
议》；
   2、《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二

十四次会议相关事项的独立意见》；
   3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                               成都雷电微力科技股份有限公司董事会
                                           2022年8月26日




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