雷电微力:董事会决议公告2022-08-26
证券代码:301050 证券简称:雷电微力 公告编号:2022-046
成都雷电微力科技股份有限公司
关于第一届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据成都雷电微力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年
8 月 14 日以电子邮件等书面方式向全体董事发出的关于召开第一届董事会
第二十四次会议的通知,公司于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开第一届
董事会第二十四次会议,应当出席本次会议的董事 9 人,实际出席本次会
议的董事 9 人,本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国
公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》(以下简称“公司
章程”)的规定,会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邓洁茹女士主持,经与会董事书面表决,形成如下决
议:
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年
半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-
049)。
1
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,公司独立董事对此议
案发表了明确同意的独立意见,
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、《成都雷电微力科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决
议》;
2、《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二
十四次会议相关事项的独立意见》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都雷电微力科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
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