证券代码：301050       证券简称：雷电微力   公告编号：2022-056



                 成都雷电微力科技股份有限公司
           独立董事公开征集委托投票权报告书

   独立董事龚敏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信
息一致。

    特别声明：

    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人龚敏符合《证券法》第九
十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权
利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

    2、征集人未持有公司股票。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股权激励管理办法》等有关规定，成都雷电微力科技股份有限公司（以下

简称“公司”）独立董事龚敏受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟
于2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会审议的相关议案向公
司全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容
之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何
责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明
                                   1
    本人龚敏作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》等有关规
定和其他独立董事的委托就公司2022年第三次临时股东大会审议的相关议
案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操
纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指
定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，
所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反本公司章程
或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    （一）公司基本情况
    公司名称：成都雷电微力科技股份有限公司
    股票简称：雷电微力
    股票代码：301050

    公司法定代表人：邓洁茹
    公司董事会秘书：牛育琴
    公司联系地址：四川省成都市双流区华府大道四段19号

    公司联系电话：028-85750702
    公司联系传真：028-85750702
    公司电子信箱：rml@rml138.com

    （二）征集事项
    由征集人向公司股东征集公司2022年第三次临时股东大会所审议的如

                                 2
下议案的委托投票权：
   1、 关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
   2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
   3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
   （三）本委托投票权报告书签署日期为2022年9月15日。

    三、本次股东大会基本情况

   关于本次股东大会召开的详细情况，详见2022年9月15日公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    四、征集人基本情况

   本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事龚敏先生，其基本情况
如下：

   龚敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，教授，博士生
导师，国务院津贴专家。长期从事新型半导体材料与器件工艺、集成电路
设计和工艺及半导体器件抗辐射加固研究，曾任四川大学物理学院院长和
党委书记，现任本公司独立董事。
   自2022年3月18日起任公司独立董事，未持有公司股份，与公司的控股
股东及实际控制人不存在关联关系。
   征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
   征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
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    五、征集人对征集事项的投票

   征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2022年9月15日召开的第一
届董事会第二十五次会议，对上述议案均投了赞成票，并对相关议案发表
了同意的独立意见。

    六、征集方案

   征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程规定制定了

本次征集投票权方案，其具体内容如下：
   （一）征集对象：截止2022年9月23日15:00收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册公司全体股东。
   （二）征集时间：2022年9月26日至2022年9月27日
   （三）征集方式：通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的
方式公开进行。

   （四）征集程序和步骤
   按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权
委托书（以下简称“授权委托书”）。

   签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
   （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法
定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东

按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位
公章；
   （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授

权委托书原件、股票账户卡复印件；
   （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机

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关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单
位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
   委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书
指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会
办公室收到时间为准。
   委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
   地址：成都市双流区公兴街道华府大道四段19号
   成都雷电微力科技股份有限公司董事会办公室
   收件人：刘凤娟
   电话：028-85750702
   传真：028-85750702
   请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和
联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
   （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的
授权委托将被确认为有效：
   已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
   在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
   股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容
明确，提交相关文件完整、有效；
   提交的授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
   （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内
容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间
的，以最后收到的授权委托书为有效。
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    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或
委托代理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下
办法处理：
    股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对
征集人的授权委托自动失效；
    股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权
委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其
授权委托无效。



                                                       征集人：龚敏
                                                    2022年9月15日



 附件：独立董事征集投票权授权委托书




                                6
附件：

              成都雷电微力科技股份有限公司
              独立董事征集投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《成都雷电微力科技股份
有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《成都雷电微力科技

股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》及其他相
关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征

集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权
委托，或对本授权委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托成都雷电微力科技股
份有限公司独立董事龚敏作为本人/本公司的代理人出席成都雷电微
力科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按本授权委托书
指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
                                            备注      表决意见

                                           该列打勾
序号                议案内容                          同 反 弃
                                           的栏目可
                                                      意 对 权
                                            以投票

 100                 总议案                  √

         《关于公司<2022年限制性股票激励
1.00                                         √
         计划（草案）>及其摘要的议案》

                               7
       《关于公司<2022年限制性股票激励
2.00                                      √
       计划实施考核管理办法>的议案》

       《关于提请公司股东大会授权董事

3.00 会办理2022年限制性股票激励计划       √

       有关事项的议案》

   注：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的

空格内打“√”，多打或不打视为弃权；
   2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束之日止。


   委托股东姓名及签章：
   身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   委托股东持有股数：
   委托人股东账号：
   委托日期：     年      月       日




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