证券代码：301050      证券简称：雷电微力      公告编号：2022-054



              成都雷电微力科技股份有限公司
             第一届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
12 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第一届监事会第十
次会议的通知，并于 2022 年 9 月 15 日以通讯方式召开第一届监事会第十

次会议，应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成
都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席马毅先生召集，公司监事曹怡为激励对象的关联方，
回避本次表决。经其他与会监事书面表决，形成以下决议：

    1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于
进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优
秀人才，增强中层管理人员及核心骨干的主动性、积极性和创造性，维护
公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公

司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，有利于公司的持续
发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于
核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    经对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的
主体资格进行审慎核查，公司监事会认为：列入公司本激励计划的激励对
象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公
司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对
激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022 年限制性股票激励
计划激励对象名单》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

   1、第一届监事会第十次会议决议。
   特此公告。
                               成都雷电微力科技股份有限公司监事会

                                                     2022年9月15日