证券代码：301050   证券简称：雷电微力   公告编号：2022-062


                 成都雷电微力科技股份有限公司
      关于第一届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第二十六次会议于2022年10月10日下午以通讯方式召开，本次会议经全体
董事同意，豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8
人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以
及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   会议由公司董事长邓洁茹女士召集，经与会董事书面表决并一致同意，

形成以下决议：
    1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向2022年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对

该事项发表了明确同意的独立意见。
   具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于向2022年限制性股

票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-
064）。


                                   1
    三、备查文件

   1、《成都雷电微力科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决
议》；

   2、《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二
十六次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。




                               成都雷电微力科技股份有限公司董事会

                                                   2022年10月11日




                                   2