中信证券股份有限公司

 关于成都雷电微力科技股份有限公司使用部分闲置
        募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）

作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“雷电微力”或“公

司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发

行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，中信证券

对雷电微力拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了

核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056 号《关于同

意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和

深圳证券交易所深证上〔2021〕832 号《关于成都雷电微力科技股份

有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，成都雷电微

力科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股

（A 股）2,420 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币

60.64 元，本次发行募集资金总额为人民币 146,748.80 万元，扣除

发行费用（不含税）人民币 10,937.26 万元，实际募集资金净额为人

民币 135,811.54 万元。
                               1
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）对雷电微力首次公开发行股

票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 19 日出具了“天健

验[2021]11-36 号”《验资报告》。上述募集资金到账后，雷电微力对

募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资

金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

       二、募集资金使用情况

       本次募集资金净额为人民币 135,811.54 万元，募集资金净额超

过 募 集 资金 投资项 目 的 金额 部分为 超 募 资金 ，超募 资 金 总额 为

72,811.54 万元。截至 2022 年 10 月 31 日，雷电微力募集资金投资

项目及超募资金使用及余额情况如下：
                                                              单位：万元
                               项目投资总    已使用募集资金金 募集资金余
序号         项目名称
                                   额              额             额
        生产基地技改扩能建设
 1                               22,500.00           9,914.27        13,030.35
                项目
 2        研发中心建设项目       20,500.00           3,428.47        17,735.30
 3        补充流动资金项目       20,000.00          20,000.00                -
 4            超募资金           72,811.54          21,800.00        52,775.39
             合计               135,811.54          55,142.74        83,541.04
（注：以上募集资金余额包含募集资金存放期间现金管理收益及利息收入）

       目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目

的进展。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资

金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在一定时间内会出现部

分闲置的情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前

提下，公司将利用闲置募集资金进行暂时补充流动资金，以提高募集

资金的使用效率。
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    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

相关规定，随着公司业务发展及生产经营规模的扩大，公司经营性流

动资金需求日益增加，为了满足公司发展需要，提高募集资金的使用

效率，降低公司财务成本，公司计划将不超过 35,000 万元的部分闲

置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金（其中，使用闲置

募集资金不超过 10,000 万元、使用超募资金不超过 25,000 万元），

使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资

金专户。本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金用于主

营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、

申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

    雷电微力于 2022 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十八次会

议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的》，同意公司将不超过 35,000 万元的

闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金（其中，使用闲

置募集资金不超过 10,000 万元、使用超募资金不超过 25,000 万元），

使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项

发表了明确同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规

                               3
规定，符合监管部门的相关监管要求

    五、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公

司将不超过 35,000 万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的

流动资金。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 11 月 7 日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

将不超过 35,000 万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流

动资金。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司所处行业迎来发展新时期，公司亦处于快速

发展的新阶段，利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不仅能满

足公司业务发展需要，同时也能提高募集资金的使用效率，降低公司

财务成本，提升公司的经营效益，符合公司发展及全体股东利益的需

要。同时闲置募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵

触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金

投向和损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规及规范性文件的

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要求。

    因此，全体独立董事一致同意公司将不超过 35,000 万元的部分

闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金（其中，使用闲

置募集资金不超过 10,000 万元、使用超募资金不超过 25,000 万元），

使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。同时督促公司根据发

展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根

据法律法规的要求履行相应的审议程序。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，雷电微力使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表

了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，相关程序符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的要求。因此，保荐机

构对雷电微力本次使用总金额不超过 35,000 万元闲置募集资金用于

暂时补充日常经营所需流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




                               5
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都雷电微力科技股

份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之

签章页）




  保荐代表

    人：

               陈熙颖            胡 璇




                                         中信证券股份有限公司

                                            2022 年 11 月 9 日




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