证券代码：301050   证券简称：雷电微力   公告编号：2022-075


                 成都雷电微力科技股份有限公司
      关于第一届董事会第二十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月

23日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第一届董事会第二

十九次会议的通知，并于2022年12月26日以通讯方式召开第一届董事会第

二十九次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的

召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微

力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议由公司董事长邓洁茹女士召集，经与会董事书面表决并一致同意，

形成以下决议：

    1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司常务

副总经理的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于聘任高级管理人员

的公告》（公告编号：2022-076）。

    三、备查文件


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    1、《成都雷电微力科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决

议》；

    2、《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二

十九次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                   成都雷电微力科技股份有限公司董事会

                                                      2022年12月27日




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