证券代码：301050     证券简称：雷电微力   公告编号：2022-091


              成都雷电微力科技股份有限公司
                关于监事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会

将于2023年1月19日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律

程序进行监事会换届选举。公司于2022年12月29日召开了第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监

事候选人的议案》。
   根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司第二届监事
会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表

监事由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，公
司股东及监事会提名王金堂先生、曹怡先生为公司第二届监事会非职工监
事候选人（个人简历详见附件）。

   按照相关规定，上述非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2023
年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制度选举产生2名非职工代表

监事。公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，与2名非职工代
表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年。公司第一届监事会监事马毅先生于本次监事会换届后

不再担任公司监事职务，公司向马毅先生在任职公司监事期间为公司所做
的贡献深表感谢。
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   为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第
一届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。
   特此公告。




                                 成都雷电微力科技股份有限公司监事会
                                           2022年12月29日




附：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

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曹怡：曹怡先生个人简历具体内容详见公司于2022年4月25日在中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公

布的《2021年年度报告》。

    截至本公告日，曹怡先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际

控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并

且尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。


王金堂：男，1987年5月出生，2015年3月至2017年3月，任北京优卓越投资
有限公司投资经理；2017年3月至今先后担任北京爱洁隆科技有限公司项目
经理、董事、总经理；2021年6月至今担任北京优和康生物医药科技有限公
司监事；2021年8月至今担任深圳市润杨资本投资有限公司董事。

    截至本公告日，王金堂先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实

际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并

且尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。




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