成都雷电微力科技股份有限公司
     独立董事关于公司第二届董事会第一次会议
                   相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事

规则》等法律法规以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的有
关规定，我们作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第一次会议材料，经审慎

分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司聘任高级管理人员
事项发表如下独立意见：
    一、经审阅本次拟聘任的高级管理人员的个人履历和相关资料，

我们认为本次聘任的人员能够达到所聘岗位的职责要求，具备与其行
使职权相应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会及其
他有关部门处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合

任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不存在损害公司及股东利益的情况。

    二、公司第二届董事会对高级管理人员的审议、聘任程序符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    因此，我们一致同意聘任邓洁茹女士为公司总经理，同意聘任张
辉先生为公司常务副总经理，同意聘任桂峻先生、廖洁先生、钟时俊

先生、张隆彪先生为公司副总经理；同意聘任牛育琴女士为公司董事

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会秘书兼财务总监。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事对公司
第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页



    独立董事签字：




      干胜道



                                        2023 年 1 月 19 日




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（本页无正文，为《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事对公司

第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页



    独立董事签字：




        龚敏



                                        2023 年 1 月 19 日




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（本页无正文，为《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事对公司

第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页



    独立董事签字：




        杨林



                                        2023 年 1 月 19 日




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