证券代码：301050   证券简称：雷电微力      公告编号：2023-008


                 成都雷电微力科技股份有限公司
                关于董事会、监事会完成换届选举
                    及聘任高级管理人员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16

日召开了2023年第一次临时股东大会，于2023年1月19日召开了第二届董事

会第一次会议和第二届监事会第一次会议，先后完成了董事会、监事会的换

届选举及高级管理人员的换届聘任，现将具体情况公告如下：

       一、公司第二届董事会组成情况

       公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，

具体成员如下：

       非独立董事：邓洁茹女士（董事长）、桂峻先生（副董事长）、陈船筑

先生、陈章良先生、廖洁先生、牛育琴女士

       独立董事：干胜道先生、龚敏先生、杨林先生

       公司第二届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日

起三年。公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司

董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。三名独立董事的任职资格和独立性

在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异

议。

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    第二届董事会成员简历详见公司于2022年12月29日在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关

于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-078）。

    二、第二届董事会专门委员会组成情况

    公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、

战略委员会以及技术委员会五个专门委员会，各专门委员会成员组成情况

如下：

    审计委员会：干胜道（主任委员）、陈船筑、杨林、廖洁

    薪酬与考核委员会：龚敏（主任委员）、邓洁茹、桂峻、干胜道

    提名委员会：杨林（主任委员）、邓洁茹、桂峻、龚敏

    战略委员会：邓洁茹（主任委员）、桂峻、廖洁、龚敏

    技术委员会：桂峻（主任委员）、邓洁茹、廖洁、龚敏

    其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事

均不少于二分之一，且均由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员

干胜道先生为会计专业人士。各专门委员会成员组成符合《公司法》《公

司章程》以及董事会各专门委员工作细则的规定；董事会各专门委员会委

员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董

事会届满之日止。

    三、第二届监事会组成情况

    公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代

表监事1名，具体成员如下：

    非职工代表监事：王金堂先生、曹怡先生

    职工代表监事：陈磊先生


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    公司第二届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之

日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，

符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    第二届监事会成员简历详见公司于2022年12月29日在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关

于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-091）及《关于选举职工代表

监事的公告》（公告编号：2022-092）。

    四、高级管理人员聘任情况

    总经理：邓洁茹女士

    常务副总经理：张辉先生

    副总经理：桂峻先生、廖洁先生、钟时俊先生、张隆彪先生

    董事会秘书兼财务总监：牛育琴女士

    上述高级管理人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过

之日起至第二届董事会届满之日止。公司董事会秘书牛育琴女士已取得深圳

证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经

验和专业知识。

    张辉先生简历详见公司于2022年12月27日在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于聘任高

级管理人员的公告》（公告编号：2022-076）；钟时俊先生、张隆彪先生简

历详见附件。

    五、部分董事、监事离任情况

    公司第一届董事会独立董事杨会先生届满离任，不再担任公司独立董事

及董事会专门委员会相关职务，离任后也不在公司担任其他职务。截至本公


                                 3
告披露日，杨会先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行

的承诺事项。

    公司第一届监事会主席马毅先生届满离任，不再担任公司监事职务，离

任后也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马毅先生未直接或间接

持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    杨会先生、马毅先生在公司担任董事、监事期间勤勉尽职，为公司发展

做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                    成都雷电微力科技股份股份有限公司

                                                    董事会

                                                   2023年1月19日




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附件：高级管理人员简历

    钟时俊先生，1963年出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。

1987年至1993年任解放军某学院教员、参谋；1993年至1997年任解放军某部

助理工程师、工程师；1997年至2016年任解放军某部高级工程师；2016年6

月转业退役；2020年10月至今担任成都雷电微力科技股份有限公司经理。

    截至本公告日，钟时俊先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控

制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国

证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结

论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

    张隆彪先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月

至2011年11月历任LG伊诺特（乐金电子部品）惠州有限公司主管、工程师；

2011年12月至今历任成都雷电微力科技有限公司生产部主管、经理。

    截至本公告日，张隆彪先生通过成都雷电创力企业管理中心（有限合伙）

间接持有公司601,775股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%

以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在

被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关

部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不

属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的

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任职条件。




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