证券代码：301050       证券简称：雷电微力         公告编号：2023-007


                 成都雷电微力科技股份有限公司
         关于第二届监事会第一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月

16 日以不限于电子邮件等方式向全体监事发出的召开第二届监事会第一次

会议的通知，公司于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开第二届监事会第一次

会议，应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召

集、召开、表决程序符合《公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司

章程》的规定，会议程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事书面表决，形成以下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第二

届监事会主席的议案》

    监事会同意选举王金堂先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事

会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    三、备查文件

   《成都雷电微力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。
成都雷电微力科技股份有限公司

                 监事会

              2023年1月19日