远信工业股份有限公司


                     第二届董事会第八次会议决议



     远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2021
 年 7 月 9 日在公司三楼会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公
 司法》和公司章程的有关规定。会议由陈少军先生主持。

     以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长公司申请公开发
 行股票并上市方案有效期的议案》，同意将公司公开发行股票方案的有效期延长
 一年。

     以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长授权董事会办理
 公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》，同意延长授权
 董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期一年。

     以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代
 表的议案》，同意聘任吕丹枫女士为公司证券事务代表，任期为自董事会审议通
 过之日起至本届董事会任期届满之日止。

     以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员、
 核心员工参与战略配售的议案》，同意向公司高级管理人员、核心员工进行战略
 配售。关联董事陈少军、丁伯军进行了回避表决。

     特此决议。

（以下无正文）




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