证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2021-008
远信工业股份有限公司
关于变更公司类型、注册资本及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 7 日召开第二届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况
公告如下：
一、变更公司类型及公司注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意远信工业股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]2206 号）同意注册，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 20,440,000.00 股。根据立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 8 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10849 号），
本次发行后，公司注册资本由 6,131.25 万元变更为 8,175.25 万元，公司总股本由
6,131.25 万股变更为 8,175.25 万股。
公司股票已于 2021 年 9 月 1 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型
由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（以最终工商登
记主管部门核准为准）。
二、修订《公司章程》情况
公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，现将公司 2019 年年度股东大会通过的审议《关于上市后生效
之<远信工业股份有限公司章程（草案）>的议案》（以下简称“《公司章程（草
案）》”）名称变更为《远信工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。同时，授权公司董事长
或其授权人士办理公司章程修改的工商变更登记备案相关事项。本次变更具体内
容最终以工商登记为准。
《远信工业股份有限公司章程》具体修订内容如下：
修改前 修改后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定由浙江远信印染有限公司按经审 关规定由浙江远信印染有限公司按经审
计的账面净资产值折股变更设立的股份 计的账面净资产值折股变更设立的股份
有限公司，在浙江省绍兴市市场监督管 有限公司，在浙江省市场监督管理局注
理局注册登记，取得营业执照，统一社 册登记，取得营业执照，统一社会信用
会信用代码为 91330624556197056N。 代码为 91330624556197056N。
第三条 公司于〖批/核准日期〗经〖批/ 第三条 公司于 2021 年 6 月 25 日经中国
核准机关全称〗批/核准，首次向社会公 证券监督管理委员会同意注册，首次向
众发行人民币普通股〖股份数额〗股（以 社会公众发行人民币普通股 20,440,000
下称“首次公开发行”），于〖上市日期〗 股（以下称“首次公开发行”），于 2021
在深圳证券交易所创业板上市。 年 9 月 1 日在深圳证券交易所创业板上
市。
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
6,131.25 万元。 8,175.25 万元。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标 第十五条 公司发行的股票，以人民币标
明面值。 明面值，每股面值 1 元。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
…… ……
(六)连续十二个月内担保金额超过公司 (六)连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金 最近一期经审计净资产的 50%且绝对
额超过 3,000 万元； 金额超过 5,000 万元；
…… ……
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。董事会 的决议，应实行累积投票制。 董事会应
应当向股东提供候选董事、监事的简历 当向股东提供候选董事、监事的简历和
和基本情况。候选董事、监事提名的方 基本情况。候选董事、监事提名的方式
式和程序如下： 和程序如下：
…… ……
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限， 保事项、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资 建立严格的审查和决策程序；重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进行 项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审，并报股东大会批准。 评审，并报股东大会批准。
公司重大事项的审批权限如下： 公司重大事项的审批权限如下：
（一） 公司以下交易行为，须经股 （一）公司以下交易行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
1. 交易涉及的资产总额占公司 1. 交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的 50%以上，该 最近一期经审计总资产的 50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在帐面值和 交易涉及的资产总额同时存在帐面值和
评估值的，以较高者作为计算数据； 评估值的，以较高者作为计算数据；
2. 交易标的(如股权)在最近一个 2. 交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一 会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50％以 个会计年度经审计营业收入的 50％以
上，且绝对金额超过 3,000 万元； 上，且绝对金额超过 5,000 万元；
3. 交易标的(如股权)在最近一个 3. 交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50％以上，且 会计年度经审计净利润的 50％以上，且
绝对金额超过 300 万元； 绝对金额超过 500 万元；
4. 交易的成交金额（含承担债务 4. 交易的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资产 和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 50％以上，且绝对金额超过 3,000 万 的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万
元； 元；
5. 交易产生的利润占公司最近 5. 交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50％以 一个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且绝对金额超过 300 万元； 上，且绝对金额超过 500 万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。
公司发生购买或出售资产交易时， 公司发生购买或出售资产交易时，
应当以资产总额和成交金额中的较高者 应当以资产总额和成交金额中的较高者
作为计算标准，并按交易事项的类型在 作为计算标准，并按交易事项的类型在
连续十二个月内累计计算，经累计计算 连续十二个月内累计计算，经累计计算
达到最近一期经审计总资产 30％的，除 达到最近一期经审计总资产 30％的，除
应当披露并进行审计或者评估外，还应 应当披露并进行审计或者评估外，还应
当提交股东大会审议，并经出席会议的 当提交股东大会审议，并经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东所持表决权的三分之二以上通过。
已按照前款规定履行相关义务的， 已按照前款规定履行相关义务的，
不再纳入相关的累计计算范围。 不再纳入相关的累计计算范围。
6. 交易（公司提供担保、受赠现 6. 交易（公司提供担保、受赠现
金资产、单纯减免公司义务的债务除外） 金资产、单纯减免公司义务的债务除外）
金额在 1,000 万元以上，且占公司最近 金额在 3,000 万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5％以上的重 一期经审计净资产绝对值 5％以上的重
大关联交易。 大关联交易。
法律、法规、部门规章对上述权限 法律、法规、部门规章对上述权限
另有规定的从其规定。 另有规定的从其规定。
（二） 董事会有权决定以下事项： （二）董事会有权决定以下事项：
1. 金额未达到上述第（一）项规 1. 达到如下标准的交易事项：
定的交易事项； (1) 交易涉及的资产总额占公司最
2. 金额未达到第四十一条规定 近一期经审计总资产的 10%以上，该交
的担保事项； 易涉及的资产总额同时存在帐面值和评
3. 其他法律法规、规范性文件及 估值的，以较高者作为计算数据；
本章程规定应当由股东大会决定的事项 (2) 交易标的(如股权)在最近一个
以外的其他事项。 会计年度相关的营业收入占公司最近一
（三） 董事会在其权限范围内，可 个会计年度经审计营业收入的 10％以
以将部分权限授权给总经理，但法律法 上，且绝对金额超过 1,000 万元；
规、部门规章或规范性文件另有规定的 (3) 交易标的(如股权)在最近一个
除外。 会计年度相关的净利润占公司最近一个
董事会审议关联交易事宜时，关联 会计年度经审计净利润的 10％以上，且
董事应当回避表决。 绝对金额超过 100 万元；
董事会审议对外担保事项时，应经 (4)交易的成交金额（含承担债务和
出席董事会三分之二以上董事同意。且 费用）占公司最近一期经审计净资产的
应当经三分之二以上独立董事同意。 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
(5)交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10％以上，
且绝对金额超过 100 万元；
2. 上述指标计算中涉及的数据如
为负值，取其绝对值计算。金额未达到
第四十一条规定的担保事项；
3. 其他法律法规、规范性文件及本
章程规定应当由股东大会决定的事项以
外的其他事项。
(三) 董事会在其权限范围内，可以
将部分权限授权给总经理，但法律法规、
部门规章或规范性文件另有规定的除
外。
董事会审议关联交易事宜时，关联
董事应当回避表决。
董事会审议对外担保事项时，应经
出席董事会三分之二以上董事同意。且
应当经三分之二以上独立董事同意。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人， 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。
可以设副董事长。董事长经董事会以全 董事长经董事会以全体董事的过半数选
体董事的过半数选举产生。 举产生。
第一百四十三条 公司设监事会。监事会 第一百四十三条 公司设监事会。监事会
由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。
监事会主席由全体监事过半数选举产 监事会主席由全体监事过半数选举产
生。监事会主席召集和主持监事会会议； 生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职 监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上监事共同推举一名监 务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。 事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比 监事会应当包括股东代表和适当比
例的公司职工代表，其中职工代表的比 例的公司职工代表，其中职工代表的比
例不低于 1/3。监事会中的职工代表由 例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职
公司职工通过职工代表大会、职工大会 工通过职工代表大会、职工大会或其他
或其他形式民主选举产生。 形式民主选举产生。
第一百九十八条 本章程经股东大会审 第一百九十八条 本章程经股东大会审
批通过, 并于公司股票在证券交易所上 批通过之日起生效并实施。此外，本章
市之日起生效并实施。此外，本章程应 程应在公司登记机关备案登记。
在公司登记机关备案登记。
《远信工业股份有限公司章程》第十七条修订具体情况如下：
修改前：
第十七条 公司发起人以各自持有原浙江远信印染有限公司的股权所对应的
经审计净资产值折股，采取发起设立方式，由浙江远信印染有限公司整体变更为
股份有限公司。整体变更完成后，公司发起人认购的股份数、持股比例分别为：
发起人姓名或名称 股份数（股） 所占比例（%）
新昌县远威科技有限公司 45,316,225 75.5270
新昌县远琪投资管理合伙企业
5,004,583 8.3410
（有限合伙）
张鑫霞 3,574,702 5.9578
陈少军 2,199,817 3.6663
陈学均 1,759,853 2.9331
张雪芳 714,940 1.1916
求金英 714,940 1.1916
冯伟明 714,940 1.1916
合计 60,000,000 100
修改后：
第十七条公司发起人以各自持有原浙江远信印染有限公司的股权所对应的经
审计净资产值折股，采取发起设立方式，由浙江远信印染有限公司整体变更为股
份有限公司。整体变更完成后，公司发起人认购的股份数、持股比例分别为：
发起人姓名或名称 股份数（股）所占比例（%） 出资方式 出资时间
以净资产折股方式认购
新昌县远威科技有
45,316,225 75.5270 净资产 45,316,225 股，已于 2016
限公司
年 11 月 15 日前缴足
新昌县远琪投资管 以净资产折股方式认购
理合伙企业 5,004,583 8.3410 净资产 5,004,583 股，已于 2016 年
（有限合伙） 11 月 15 日前缴足
以净资产折股方式认购
张鑫霞 3,574,702 5.9578 净资产 3,574,702 股，已于 2016 年
11 月 15 日前缴足
以净资产折股方式认购
陈少军 2,199,817 3.6663 净资产 2,199,817 股，已于 2016 年
11 月 15 日前缴足
以净资产折股方式认购
陈学均 1,759,853 2.9331 净资产
1,759,853 股，已于 2016 年
发起人姓名或名称 股份数（股）所占比例（%） 出资方式 出资时间
11 月 15 日前缴足
以净资产折股方式认购
张雪芳 714,940 1.1916 净资产 714,940 股，已于 2016 年
11 月 15 日前缴足
以净资产折股方式认购
求金英 714,940 1.1916 净资产 714,940 股，已于 2016 年
11 月 15 日前缴足
以净资产折股方式认购
冯伟明 714,940 1.1916 净资产 714,940 股，已于 2016 年
11 月 15 日前缴足
合计 60,000,000 100
除上述修订的条款外，《远信工业股份有限公司章程》中其他条款保持不变。
上述修订均以最终工商登记主管部门核准为准。上述事项尚需提交股东大会
审议，股东大会审议通过后并授权公司董事长或其授权人士办理后续工商变更登
记及章程备案。授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文将在股东大会审
议通过后披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
远信工业股份有限公司
董事会
2021年10月8日
