证券代码：301053          证券简称：远信工业           公告编号：2022-003


                       远信工业股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2022 年 2 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知及会议材料已于 2022 年 2 月 19 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会
议由公司董事长陈少军先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人（其中独立董事
陈启宏、张国昀以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蔡芳琦女士为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独
立董事对上述事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公
告编号：2022-004）。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




特此公告。


                                             远信工业股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                    2022年2月25日