远信工业：监事会决议公告2022-04-21
证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2022-010
远信工业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2022
年 4 月 19 日以现场方式召开。会议通知和议案于 2022 年 4 月 9 日以邮件、书面
等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由
监事会主席陈小良召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议会议表决情况
1、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度
报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会
工作报告》。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
经审议，监事会认为《2021 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2021
年财务状况及经营成果。具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
4、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内控建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内
部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
5、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：2021 年度募集资金存放与使用情况符合公司《募集资
金使用管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情
形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性
相匹配。鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，能够更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《公司
法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
年度利润分配预案》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-008）。
因全体监事为本议案的关联监事，全体监事对本议案回避表决，本议案直接
提交 2021 年度股东大会审议。
8、审议通过《2022 年度第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告符合法
律、行政法规和中国证监会的规定；报告所包含的信息充分反映了公司 2022 年第
一季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一
季度报告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
远信工业股份有限公司监事会
2022年4月21日
