证券代码：301053          证券简称：远信工业            公告编号：2022-009



                      远信工业股份有限公司

              第二届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2022 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2022 年
4 月 9 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表
决的董事 6 人（其中独立董事陈启宏、张国昀以通讯表决方式出席会议），会议
由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度
报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董
事会工作报告》。
    独立董事陈启宏先生、张国昀先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事
述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

    董事会听取了公司总经理陈少军先生汇报的 2021 年公司生产、销售等各项工
作情况，并阐述 2022 年度工作的计划安排和未来展望。认为 2021 年度公司经营
管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营
层 2021 年度主要工作情况。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    经审议，董事会认为：《2021 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司
2021 年 财 务 状 况 及 经 营 成 果 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内
部控制自我评价报告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具
了核查意见。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具
了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    经审议，董事会同意公司以现有总股本 81,752,500 股为基数，每 10 股派发现
金股利人民币 3.00 元（含税），预计共派发现金 24,525,750.00 元，不送红股，不
以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审
议。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度审计机构。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年度
股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       9、审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-008）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见；因全体董事为本次议案的关联董事，
全体董事回避表决，本议案直接提交 2021 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

    经审议，董事会同意为支持公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的
各级子公司）可持续、稳健发展，根据公司目前的实际情况及资金安排，公司及
下属公司向银行申请不超过等值人民币 70,000 万元（含 70,000 万元，最终以银行
实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    11、审议通过《2022 年第一季度报告》

    具体内容详见同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季
度报告》（公告编号：2022-006）。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    12、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）召开 2021 年年度股东大会，对本次会
议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公
司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             远信工业股份有限公司董事会
                          2022年4月21日