证券代码：301053           证券简称：远信工业         公告编号：2022-034


                     远信工业股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，
为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选
举。
    公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4
人，独立董事 2 人。经第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名
陈少军先生、张鑫霞女士、陈学均先生、丁伯军先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人（候选人简历见附件）；同意提名胡旭微女士、蔡再生先生为公司第
三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司独立董事对此发表了同
意的独立意见。
    独立董事候选人胡旭微女士、蔡再生先生已取得独立董事资格证书，其中胡
旭微女士为会计专业人士。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，上述董事候选人中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董
事会成员总数的三分之一。上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事
候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可
提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行选举。
    公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会
的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。


    特此公告。




                                              远信工业股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                  2022 年 10 月 25 日
附件：
                           董事候选人简历


一、非独立董事候选人简历

    陈少军：男，出生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1994 年 5 月至 2010 年 5 月，就职于浙江印染机械有限公司、新昌县盛东机
械有限公司。2010 年 6 月与其配偶张鑫霞共同创立远信机械，现任远信工业董
事长兼总经理。陈少军系中国纺织机械协会第八届理事会副会长、2019 年中国
纺织机械协会印染机械分会执行会长、2019 年中国纺织行业年度创新人物、新
昌“2014 年度科技创业领头人”、“2016 年度全国纺织行业十大绿色先锋人物”。

    截至本公告披露日，陈少军先生直接持有公司股份 219.98 万股，通过新昌
县远威科技有限公司间接持股公司股份 1,979.83 万股，通过新昌县远琪投资管理
合伙企业（有限合伙）间接持股公司股份 65.99 万股，合计占公司总股本的
27.72%；陈少军先生系控股股东新昌县远威科技有限公司的法定代表人、执行董
事和持有公司 5%以上股份的股东新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）的
普通合伙人及执行事务代表人，与现任董事张鑫霞系夫妻关系，互为一致行动人，
系公司实际控制人，与现任董事陈学均系堂兄弟关系，除此之外，与公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执
行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    张鑫霞：女，出生于 1978 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历；1998 年 5 月至 2010 年 5 月，就职于浙江印染机械有限公司；2010 年 6 月至
2016 年 3 月，担任远信机械执行董事兼总经理；2016 年 12 月至今担任远信工业
董事。

    截至本公告披露日，张鑫霞女士直接持有公司股份 357.47 万股，通过新昌
县远威科技有限公司间接持股公司股份 1,017.42 万股，合计占公司总股本的
16.82%，与现任董事陈少军系夫妻关系，互为一致行动人，系公司实际控制人，
在持有公司 5%以上股份的股东新昌县远威科技有限公司中担任经理职务，与现
任董事陈学均具有亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。

    陈学均：男，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历；1993 年 8 月至 2003 年 7 月，就职于新昌县金属材料公司；2003 年 8 月至
2010 年 5 月，就职于浙江印染机械有限公司；2010 年 6 月至 2016 年 11 月担任
远信机械监事；2016 年 12 月至今担任远信工业董事兼副总经理。

    截至本公告披露日，陈学均先生直接持有公司股份 175.98 万股，通过新昌
县远威科技 有限公司 间接持 股公司股 份 923.92 万股 ，合计 占公司总 股本的
13.45%，系持有公司 5%以上股份的股东，在持有公司 5%以上股份的股东新昌
县远威科技有限公司中担任监事职务，与现任董事陈少军系堂兄弟关系，与现任
董事张鑫霞具有亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。

    丁伯军：男，出生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师；2002 年 7 月至 2002 年 9 月，就职于江苏永钢集团有限公司；
2002 年 10 月至 2013 年 5 月，就职于万丰奥特控股集团有限公司；2013 年 6 月
至 2016 年 11 月担任远信机械研究院院长；2016 年 12 月至今，担任远信工业董
事、研究院院长。

    截至本公告披露日，丁伯军先生通过新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合
伙）间接持股公司股份 38.50 万股，占公司总股本的 0.47%，与持有公司 5%以
上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。



二、独立董事候选人简历

    胡旭微：女，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。毕业于上海财经大学统计学专业，获经济学硕士学位，中国注册会计
师、浙江省“新世纪 151 人才”、浙江省科技厅财政项目评审财务专家、浙江省
总会计师协会理事、浙江省审计学会理事。1989 年 1 月至今任浙江理工大学会
计学教授；2017 年 11 月至今任浙江中晶科技股份有限公司独立董事；2021 年 7
月至今任杭州泛远国际物流股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今任浙江金
连接科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，胡旭微女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。

    蔡再生：男，出生于 1965 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。毕业于中国纺织大学纺织化学与染整工程专业，获博士学位。1996 年 6 月
至 2001 年 8 月任中国纺织大学副教授、教授；2001 年 9 月至 2002 年 9 月任美
国，North Carolina State University，Post-doc. and Senior Researcher Associate；2002
年 9 月至 2003 年 3 月任美国，University of California, Davis，Post-doc.and Senior
Researcher Associate；2003 年 4 月至今任东华大学（原中国纺织大学）教授。2014
年 12 月至 2020 年 12 月任浙江航民股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今任
上海龙头（集团）股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任浙江台华新材料
股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，蔡再生先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。