证券代码：301053           证券简称：远信工业         公告编号：2022-046



                      远信工业股份有限公司

               第三届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2022
年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2022 年 12
月 22 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决
的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由
董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关
规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于为控股子公司提供业务合同履约担保的议案》

    为满足公司控股子公司托穆克斯液氨整理装备（浙江）有限公司（以下简称
“托穆克斯”）业务发展需求，公司拟为托穆克斯与山东中康国创先进印染技术
研究院有限公司（以下简称“中康国创”）签订的总金额 20,800,000.00 元的《液
氨丝光整理机销售合同》提供业务合同履约担保，根据销售合同中关于验收条款
的规定以及关于退货条款的规定签订了《备忘录》，公司对相应条款事宜承担连
带担保责任，根据《备忘录》约定，若合同设备未被验收通过且发生了故障单元
或设备退货，则托穆克斯应按规定向中康国创退回退货部分之货款；若托穆克斯
无足够资金能力在规定时间内完成上述退款事宜，由此所产生的货款退款差额由
托穆克斯控股公司即远信工业担保补齐,且托穆克斯其他股东迪玺立可纺织技术
（深圳）有限公司出具《担保函》，将按出资比例提供连带保证担保。董事会同
意公司此次为控股子公司提供业务合同履约担保。具体内容详见公司同在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供业务合同履约担保的
公告》（公告编号：2022-047）

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议。




    特此公告。


                                                  远信工业股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                     2022 年 12 月 27 日